4月12日反傳防騙快訊獲悉，安徽省淮南市中級人民法院二審宣判了一起涉案超億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，陳某文等4名被告人因分別構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑，并處罰金。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動事實

　　2015年8月24日起，鄧智天、吳某明、馮某秀（以上三人已判刑）成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司。同年9月22日，智天公司在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，取得展示代碼363254，在香港舉行了掛牌敲鐘儀式。

　　該公司無實體經(jīng)營，對外謊稱將于2019年9月在美國上市，以銷售智天原始股為名，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群等形式進行虛假宣傳，吸引社會人員繳費購買智天原始股以成為公司會員，再通過發(fā)展下線會員的形式以獲取計酬和返利。

　　即購買該公司股權(quán)獲得加入資格后，直接推薦發(fā)展一名下線人員可獲得銷售股權(quán)金額10%的直接推薦獎，發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達到一定數(shù)量，可組建團隊成為團隊長，團隊長可獲得管理獎，按照整個團隊銷售股權(quán)金額獲取一定比例的返利。

　　鄧智天作為智天公司的法定代表人，組織、安排智天公司掛牌，召開世界金融大會，虛假宣傳智天公司和本人擁有22萬億古玩，鼓吹智天公司在美國納斯達克上市，銷售股權(quán)資金的50%歸你支配，余下50%的資金由下線團隊獲取計酬和返利，你在銷售股權(quán)的傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱的作用，承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳的職責，應(yīng)對該傳銷組織負責。

　　至案發(fā)，該傳銷組織層級達20層以上，參與傳銷活動人員達117102人以上，銷售股權(quán)資金達10億元以上。

　　2017年，被告人陳某文經(jīng)吳某明介紹，進入智天公司工作任吳某明助理。自2018年3、4月份開始幫助其上線吳某明收單并積極發(fā)展下線，在該傳銷組織中其負責宣傳、管理團隊的職責。截止案發(fā)，陳某文發(fā)展下線13471人，收到下線購買股權(quán)資金1.44億余元。

　　被告人王某學(xué)作為陳某文管理的下線團隊長，對管理的團隊積極宣傳并發(fā)展下線4717人，收到下線購買股權(quán)資金3275萬余元；被告人張某在該傳銷組織中其幫助陳某文填寫股權(quán)證書及宣傳等，同時在明知陳某文實施傳銷活動的情況下，為了逃避偵查，先后提供自己、其女兒謝某及其弟張某某名下的銀行卡給陳某文使用轉(zhuǎn)移資金。

　　掩飾、隱瞞犯罪所得事實

　　被告人陳治軍因經(jīng)營四川春村樂農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司需要資金周轉(zhuǎn),分別于2018年9月份、12月份，陳某軍因經(jīng)營四川春村樂農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司需要資金周轉(zhuǎn)，從陳某文處借款110萬元、190萬元、30萬元。

　　2019年年初，陳某軍在明知公安機關(guān)調(diào)查智天公司，鄧某被抓獲的情況下，伙同陳某文通過銀行柜臺取現(xiàn)400萬元后再轉(zhuǎn)存至自己名下的銀行卡以使用。

　　原審法院認為，陳某文、王某學(xué)、張某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；陳某軍明知陳某文的錢款系犯罪所得，仍然幫助掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)格，分別判處上述4名被告人4年6個月到1年不等的有期徒刑，并處50萬元到2萬元不等的罰金，對公安機關(guān)扣押的涉案錢款、財物依法予以追繳、沒收，其他未隨案移送的扣押物品由扣押機關(guān)依法處理。

　　宣判后，陳某軍不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認為，原審判決認定事實清楚,證據(jù)確實、充分，適用法律正確，量刑適當。審判程序合法，并依照法律的規(guī)定，駁回陳某軍的上訴，維持原判。