以高額返利為誘餌，公司化運作為包裝，誘騙他人發(fā)展下線，會員遍布全國各地。2月初，大觀公安分局經(jīng)偵大隊在市局經(jīng)偵支隊、刑偵支隊等部門的大力支持下，經(jīng)縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn)，歷時1個多月，一舉破獲孫某某等組織領(lǐng)導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人8人，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，涉案資金2億余元。

　　今年1月份，該大隊接群眾報案稱，“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。此平臺在交納一定的費用之后，通過發(fā)展下線以獲取利益，疑似傳銷組織。

　　接報案后，大觀分局領(lǐng)導迅速抽調(diào)專人成立專案組開展前期調(diào)查，要求務(wù)必深挖細究、直追源頭。專案組民警克服重重困難，循線追蹤、多方取證，對該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的資金流、組織結(jié)構(gòu)體系、骨干成員身份信息、公司運營情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進行分析。經(jīng)過深挖研判，初步查清了孫某某為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。專案組民警通過大量艱苦細致的工作，進一步查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的經(jīng)營體系。

　　經(jīng)查，該平臺是安徽徽鄉(xiāng)客來生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，該犯罪團伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，并制定相關(guān)投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定，蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺進行投資。

　　以交納入門費為會員，通過推薦返利、消費返利等模式，大肆吸納參與者，通過發(fā)展下線會員獲利，并按照一定的層級排列，以發(fā)展人頭為計酬依據(jù)。為擴大規(guī)模，該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設(shè)微信群等方式給新會員洗腦并發(fā)展下線，會員近2000人，遍布安徽、湖南、浙江、廣東等12個省市，發(fā)展人員數(shù)量巨大、嚴重擾亂的經(jīng)濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪。

　　經(jīng)過1個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡(luò)及其確鑿違法證據(jù)，輾轉(zhuǎn)多地一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊，孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱。目前,孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動案已被依法移送起訴，案件正在進一步深挖擴線中。