近年來，不法分子以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為，打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行虛擬貨幣、數(shù)字資產(chǎn)等方式行非法集資、傳銷、詐騙之實，大肆騙取群眾的血汗錢。

　　近日，就有一個叫做“波卡現(xiàn)金DOTC”的平臺，就通過上述方式開展虛擬貨幣“挖礦”行為，涉嫌非法集資和傳銷等違法行為。該平臺宣稱，直接發(fā)展5人并綁定谷歌認證，就贈送零投資用戶等值1DOT價值的DOTC(價值222元)虛擬資產(chǎn)，每日簽到釋放，2倍出局。“波卡現(xiàn)金DOTC”的具體運營模式如下：

　　注冊就送1個DOT儲存，分享5個人注冊，邦定谷歌認證，每天簽到，月收益10-30%DoTc獎勵，2倍出局。

　　C1級別質(zhì)押3個DOT為1t算力，月收益投資額9%-30%，收益2倍DOTC出局。C2級別質(zhì)押9個DOT為3t算力，月收益9%-30%，收益2.5倍DOTC出局。C3級別質(zhì)押18個DOT為6t算力，月收益9-30%，收益3倍DOTC出局。C4級別質(zhì)押36個DOT為12T算力，月收益9-30%，收益4倍DOTC出局。

　　質(zhì)押遞增獎：直接遞增1個有效會員，拿1代獎勵。直接遞增2個有效會員，拿2代獎勵直接遞增3個有效會員員，拿3代獎勵。

　　遞增動態(tài)獎勵1代6%，2代3%，3代1%，遞增獎勵為DOT幣。

　　平級獎勵：20%，無限平級

　　超越獎勵：10%，無限超越

　　團隊質(zhì)押動態(tài)獎勵：

　　D1：直接質(zhì)押量達到72個DOT幣，團隊質(zhì)押量達到1000個DOT，拿整個團隊質(zhì)押收益的6%，每天收益。

　　D2：直接質(zhì)押達到108個DOT幣，團隊質(zhì)押達到3000個DOT，拿整個團隊質(zhì)押收益的9%，每天收益。

　　D3：直接質(zhì)押達到144個DOT幣，團隊質(zhì)押達到6000個DOT，拿整個團隊質(zhì)押收益的13%，每天收益。

　　D4：直接質(zhì)押達到個180DOT幣，團隊質(zhì)押達到10000個DOT，拿整個團隊質(zhì)押收益的18%，每天收益。

　　備注：所有質(zhì)押的DOT當你收益達到出局后，質(zhì)押的DOT可贖回，贖回之后將終結(jié)所有質(zhì)押分配。

　　團隊獎勵無限拿，不分大小區(qū)，由直推儲蓄量來決定團隊收益。

　　通過上述模式不難看出，“波卡現(xiàn)金DOTC”平臺的運營模式已經(jīng)涉及非法集資和傳銷行為。

　　按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷是非法經(jīng)營行為，以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。傳銷活動中，參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費用中提取報酬。

　　按照《防范和處置非法集資條例》規(guī)定，非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。