“發(fā)展會員1.4萬余人，收取會員費2億元，非法獲利近3700萬元，會員遍布全國各地甚至臺灣、泰國、日本等地”，日前，這樣一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案經(jīng)湖南省臨澧縣檢察院審查，依法對被告人趙偉等8人提起公訴。在辦理該案的過程中，該院嚴把證據(jù)采信關(guān)，事實認定關(guān)，嚴格依法審查證據(jù)，認定事實，取得了較好的法律和社會效果。

　　“十年磨一劍”，終究難逃法網(wǎng)恢恢

　　今年42歲的趙偉自2001年開始即從事相關(guān)行業(yè)，先后經(jīng)營過“天獅”保健品直銷，在香港愛佳倍保健品公司、深圳時商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等相關(guān)公司擔(dān)任要職，積累了“豐富”的行業(yè)經(jīng)驗，對傳銷規(guī)則諳熟于心。

　　深圳時商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以推廣會員購買和使用“Q金積分卡”獲取返利的業(yè)務(wù)模式開展傳銷活動，2007年1月被中央電視臺《新聞30分》欄目曝光，隨后該公司被深圳市公安局立案查處，趙偉亦被深圳市福田區(qū)檢察院批捕而網(wǎng)上追逃。2008年年初，其為掩蓋真實身份，通過非法途徑，冒用他人戶籍信息，偽造了廣東省汕尾市李某的居民身份證，“搖身一變”成李某開始公開活動。

　　2008年下半年，趙偉邀集具有注冊會計師資格，熟悉財務(wù)管理的被告人何小昌以及具有計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專長的被告人陳立、馬杰輝、鄧湛平等人來深圳“共創(chuàng)大業(yè)”，幾人迅速建立了以自建網(wǎng)站為依托和平臺，以發(fā)展會員、點擊網(wǎng)站廣告獲取獎金為誘餌，吸引他人繳費加入的傳銷模式：會員繳納490-30870元不等的會員費后取得“澳洲AD網(wǎng)絡(luò)媒體廣告公司”(簡稱“AD”)網(wǎng)站的會員資格;會員可通過發(fā)展下線會員、點擊網(wǎng)站廣告獲取獎金，發(fā)展的下線會員數(shù)量越多、級別越高，獎金也越多，返點率高達30%。網(wǎng)站對外宣稱獎金由在網(wǎng)站發(fā)布廣告的商家支付，實際上，這些廣告都是網(wǎng)站的技術(shù)人員在互聯(lián)網(wǎng)隨意下載，與廣告商家毫無關(guān)聯(lián)，無論是發(fā)展下線還是點擊廣告獲取的獎金都是“羊毛出在羊身上”——來自于注冊時繳納的會員費。

　　2009年3月，趙偉邀集澳大利亞籍華人蔡某(另案處理)入伙，指使蔡在澳大利亞昆士蘭州花費5000澳元(約人民幣3萬多元)注冊了一家名為“ACCELDIAMOND AUST PTY LTD”的空殼公司，打著“國外頂級風(fēng)險投資公司投資”的旗號廣泛宣傳，并要求蔡在香港匯豐銀行開設(shè)了兩個“公司賬戶”以收取會員費。

　　由于“AD網(wǎng)站”提成高，宣傳猛，注冊會員人數(shù)極速增長。自2008年9月至2010年2月，短短一年多的時間，趙偉等人“經(jīng)營”AD網(wǎng)站共發(fā)展會員1.4萬余人，收取會員費2億元，非法獲利近3700萬元，會員遍布全國各地甚至臺灣、泰國、日本等地。

　　2010年1月，趙偉等人見已賺得“盆滿缽滿”，立意全身而退，決定于2010年2月13日(即農(nóng)歷除夕)晚上12時永久關(guān)閉網(wǎng)站，趙還委托中介機構(gòu)辦理了葡萄牙的移民手續(xù)。獲知這一信息后，偵查機關(guān)果斷出擊，于1月31日晚將“AD公司”總部8名人員一舉抓獲。在提審趙偉的時候，其十分懊悔，“應(yīng)該早一點關(guān)閉網(wǎng)站就好了”，他豈知其一切動向早已被偵查機關(guān)掌握的清清楚楚?！摆w偉可謂‘十年磨一劍’，將網(wǎng)絡(luò)傳銷這種傳銷模式發(fā)展到了極致，但終究難逃法網(wǎng)恢恢”，一位為主承辦該案的偵查人員如是評價。

　　介入初審，確定引導(dǎo)偵查方案

　　2010年10月6日，偵查機關(guān)將該案移送常德市檢察院審查起訴。常德市院初步審查后，擬將該案指定臨澧縣檢察院辦理，但根據(jù)案件實際情況，暫不宜馬上交辦，遂提議縣院指派人員先期介入審查?？h院立即指派了公訴科檢察官柳回軍與市院公訴二科具有豐富辦案經(jīng)驗的檢察官劉林一并承辦審查該案。該案涉案金額巨大、人員眾多、區(qū)域廣泛，且為新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，雖然偵查機關(guān)在前期已將證明案件事實的主要證據(jù)基本收集到位，但還不成體系，且存有不少程序瑕疵。經(jīng)過審查，辦案檢察官提出三個方面的補充偵查意見：

　　第一，強化實體證據(jù)。對于“AD公司”總部的犯罪嫌疑人重點解決其“主觀故意”的問題;對于“會員型”犯罪嫌疑人重點解決是否達到立案標準要求的問題;

　　第二，完善程序證據(jù)。嚴格依照“兩高三部”頒布的兩個《證據(jù)規(guī)定》對瑕疵證據(jù)予以完善，重點解決電子證據(jù)以及辦案程序的合法性問題;

　　第三，積極開展“三追”，即追訴漏罪、追訴漏犯、追繳贓款。為避免打擊面過于寬泛造成辦案力量分散，明確先期對于網(wǎng)站“重量級”會員的追訴標準，即獲得獎金10萬美元以上且下線人員在500人以上。

　　二次退補，夯實公訴證據(jù)鎖鏈

　　2010年11月21日、2011年3月4日，常德市檢察院、臨澧縣檢察院分別對該案退回偵查機關(guān)補充偵查，針對以上三個方面，退補提綱列出了57條具體的補充偵查意見，辦案檢察官亦會同偵查人員前往廣東深圳、惠州、汕尾等地調(diào)查取證。經(jīng)過兩次補充偵查，公訴證據(jù)鎖鏈得以夯實。例如補充收集的趙偉、何小昌兩人的QQ聊天記錄中有這樣的對話：“世界通搞了30多個億的資金，我要五個億不多……”，其貪婪之心、主觀心態(tài)表露無疑。退補期間，偵查機關(guān)還成功將追訴對象澳大利亞籍華人蔡某抓獲，追繳贓款人民幣100萬元、港幣272.8萬元。

　　兩次補偵完畢，案卷從初審時的9本增加到47本，疊起來高達4尺，罪名增加到4個，證人有110余位，辦案檢察官的審結(jié)報告亦幾易其稿，最后一稿長達173頁。在采信證據(jù)時，檢察官嚴格要求，對于非法證據(jù)堅決予以排除。例如，偵查人員個人從AD網(wǎng)站上下載打印入卷的PPT宣傳資料等電子證據(jù)，既無提取、搜集過程的說明或見證人見證，亦沒有采用勘驗、檢查筆錄等合法的證據(jù)載體來體現(xiàn)，違反了兩個《證據(jù)規(guī)定》以及公安部頒布的《計算機犯罪現(xiàn)場勘驗與電子證據(jù)檢查規(guī)則》，這些證據(jù)都被依法排除。

　　審查起訴期間，嫌疑人任良勇聲淚俱下，聲稱自己是被冤枉的并且遭受了偵查人員的刑訊逼供。辦案檢察官并沒有被其逼真的表演所迷惑，及時提取了其入監(jiān)體檢表、收集了偵查機關(guān)訊問人員的辦案說明、看守所民警和其同監(jiān)房羈押人員的證言以及其他相關(guān)證據(jù)，證實其并沒有受到刑訊逼供且更加確實、充分地證實其為AD網(wǎng)站的重要會員，主要負責(zé)湖南地區(qū)會員的發(fā)展，其控制的主要會員號共獲得獎金人民幣150余萬元，發(fā)展下線會員2千余人。

　　縝密審查，溫情關(guān)懷促伏法

　　2011年1月17日，常德市院正式將該案交辦給臨澧縣院?？h院通過審查發(fā)現(xiàn)被取保候?qū)彽南右扇撕涡〔?、徐曉東等4人地處江西、重慶、深圳等各地，且相互之間存在串供的現(xiàn)象，即決定對該4人予以逮捕。逮捕后的次日，辦案檢察官前往提審何小昌。時值寒冬，何衣著單薄，腳穿塑料拖鞋(其原來穿的皮鞋不準帶入看守所，家人又遠在江西，未來得及送衣物)，凍得瑟瑟發(fā)抖，臉色青紫。前往提審的縣院公訴科科長裴宜美見狀，立即自己掏錢給其購買了新被褥、毛衣、棉鞋等日用品，何非常感激，隔著訊問室的鐵欄桿深深鞠了一躬。此后提審，其態(tài)度一直非常好，并手寫了一封三頁紙《悔過書》，“我現(xiàn)在認識到自己的行為給社會造成了非常大的危害……”

　　澳籍華人蔡某到案后，案件事實已非常清晰，但從偵查到審查起訴階段，趙偉一直拒絕如實供述，將全部責(zé)任都推卸給蔡某。為促使趙偉認罪伏法，2011年5月6日，臨澧縣院主管公訴的副檢察長親自帶隊提審趙并向其宣讀了蔡某的部分供述，“對于你的犯罪事實我們已經(jīng)掌握的非常清楚，之所以還來提審你是希望給你個認罪伏法的機會。本月1日正式實施的《刑法修正案八》將如實供述自己罪行列入了法定從輕情節(jié)，希望你自己考慮清楚，一味的頑抗對你沒有任何好處……”。趙耷拉著腦袋，一言不發(fā)。良久，抬起頭說：“讓我再想想”。三日后，其即主動要求提審，如實供述了絕大部分的犯罪事實。

　　集思廣益，準確認定犯罪性質(zhì)

　　經(jīng)過審查，臨澧縣院最終確定該案為3個罪名，即組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法經(jīng)營罪和偽造居民身份證罪。在向常德市檢察院匯報時，針對趙偉于2006年在深圳時商公司傳銷行為的定性問題，市院公訴二科科長魏崢嶸當即指出，雖然其行為發(fā)生在《刑法修正案七》頒布以前，且非法經(jīng)營罪確實輕于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，但對其以兩罪數(shù)罪并罰，勢必刑罰要重于單定一罪，這樣是否實質(zhì)上違反了“從舊兼從輕”的原則?經(jīng)過討論，最終確定兩種同質(zhì)行為只定一罪。

　　據(jù)悉，該案為近年來湖南省偵破的涉案金額最大的傳銷案件。不日，該案即將開庭審理，趙偉等人必將受到法律的嚴懲。檢察官提醒大家，目前以資本運作、電子商務(wù)等為名義的新型傳銷模式正不斷涌現(xiàn)，對于一些新興事物要提高警惕，避免上當受騙。