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云數(shù)貿(mào)傳銷張健上各大外媒頭條 在泰財(cái)產(chǎn)充公或?qū)⒈蛔l回國

2014-10-31 15:53    來源:東方日?qǐng)?bào) 󰄲0 󰋇 123982 次

東方日?qǐng)?bào):泰警方揭張健假身份證洗黑錢

「未來世界首富」張健及中國籍妻子等3人被泰國警方查獲,在泰國利用假身份證,過著揮金如土的奢華生活,並砸重金購買土地、別墅及豪宅,進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)。目前泰國警方追緝另6名同黨。

泰國警方將會(huì)在完成調(diào)查工作后,將張健等人移交給中國警方,調(diào)查他們?cè)谥袊婕暗姆欠▊麂N活動(dòng)。

泰國警方是于週一在Pathumwan公寓逮捕張?。ㄓ置蚊厍?,SongMiqui)及妻子王文芳(譯音,29歲),並起獲大批現(xiàn)金、5份普吉島土地的買賣合約、2份普吉島土地地契、王文芳的銀行戶頭簿子及2人的泰國身份證等。


同時(shí)間,警方在普吉島逮捕第3名嫌犯金良寶(譯音),起獲500萬泰銖現(xiàn)金(50萬4232令吉)、9份地契、黃金、3輛轎車及泰國身份證等。

經(jīng)調(diào)查后,警方發(fā)現(xiàn)3人皆使用假身份證在泰國生活,並在普吉島過著揮霍的生活。

充公財(cái)產(chǎn)追緝6

張健等人僅逗留泰國普吉個(gè)4月,卻擁有多樣產(chǎn)業(yè),包括4棟在拉威(Rawai)的別墅、2棟在Rassada的別墅及豪宅等,這些產(chǎn)業(yè)總值超過2億4000萬泰銖(2400萬令吉)。

泰國警方經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),張健利用偽造身份證,于今年6月在泰國成立公司並進(jìn)行金字塔行銷。目前,警方正等待法庭發(fā)出逮捕令,以捉拿張健的另6名同黨。

張健及2名同黨于週一落網(wǎng)后,普吉島警方遂于昨日押著張健返回其位于該島上的豪宅,以搜尋更多證據(jù)。

普吉島警官沙曼指出,警方在張健位于拉威的別墅主人房內(nèi),打開一個(gè)大型保險(xiǎn)箱后,從里面起獲了大量的珠寶黃金,但是并沒有現(xiàn)金。

他說,張健涉嫌在中國以金字塔傳銷手法,捲走大量金錢,因而遭到中國警方通緝,同時(shí)中國警方也將案件資料及通緝令傳送給泰國警方。

因此,一旦泰國警方完成調(diào)查工作,嫌犯等人將被遣送回中國,協(xié)助該國警方的調(diào)查工作。

泰國警方已充公張健名下的所有財(cái)產(chǎn)。

另一方面,提及張健短期出家並捐出大筆金錢給寺廟時(shí),沙曼表示,警方知道捐款的數(shù)額,反洗黑錢官員目前正在介入調(diào)查中。

未接投報(bào)大馬警方不插手

由于沒有民眾報(bào)案指遭張健或者云數(shù)貿(mào)詐財(cái),因此,大馬警方並沒有介入調(diào)查,除非貿(mào)消部提出要求,國際刑警才會(huì)與泰國警方聯(lián)繫,安排引渡張健回國的事宜。

貿(mào)消部調(diào)查范圍

大馬國際刑事調(diào)查組主任顏德源表示,警方已經(jīng)知悉張健在泰國被捕的消息,但是至今並沒有和該國警方聯(lián)繫,也沒有插手此案的調(diào)查工作。

他解釋,云數(shù)貿(mào)被查悉是一間非法直銷的公司,屬于貿(mào)消部的調(diào)查范圍;而且,至今仍然沒有民眾投報(bào),指控云數(shù)貿(mào)欺騙,因此,警方?jīng)]有開案調(diào)查。

「如果貿(mào)消部覺得有必要押拿張健回馬,以協(xié)助調(diào)查云數(shù)貿(mào)非法直銷的事宜,大馬警方將提供協(xié)助,透過國際刑警向泰國警方要求將張健引渡回國?!?/p>

不過,引渡工作必須待泰國警方完成調(diào)查工作及一切司法程序后,才能執(zhí)行。

意即,若張健在泰國被判刑,他必須服完牢刑后,才會(huì)被押送回馬。

中國報(bào):有錢鬼也不推磨張健賄警碰釘

《中國報(bào)》探悉,泰國警方前往泰南普吉島1間豪華別墅逮捕張健時(shí),搜出值約5000萬令吉的財(cái)物;張健曾當(dāng)場(chǎng)多次試圖以金錢賄賂泰國警員,后者卻不為所動(dòng),張健只好束手就擒!

消息告訴《中國報(bào)》,泰國警方周一聯(lián)合國際刑警,突擊普吉島(早前報(bào)導(dǎo)指是清邁)一處稱為Pathumwan的豪華住宅單位,當(dāng)場(chǎng)逮捕張健和其得力助手“小寶”(前譯曾連寶)。

消息說,警方發(fā)現(xiàn)張健的豪宅內(nèi)收藏了高達(dá)值約5000萬令吉的財(cái)物,包括現(xiàn)款、地契和銀行存折等等,令上門的查案警官大吃一驚。

消息透露,張健在泰國警方上門突擊檢查時(shí)表現(xiàn)非常淡定,間中還語氣強(qiáng)硬甚至態(tài)度囂張的質(zhì)問警方為何逮捕他;期間,他也試圖以金錢賄賂警方。

不過,當(dāng)張健知道在場(chǎng)的執(zhí)法者包括國際刑警后,態(tài)度開始軟化,雖然也不斷嘗試狡辯,但由于語言不通,最終還是被警方押走。

據(jù)悉,泰國警方根據(jù)其口供,較后前往曼谷逮捕其妻子Yoyo(王文芳)。3名嫌犯目前已被押回泰國曼谷的警察總部接受調(diào)查。

消息說,由于泰國警方在嫌犯身上找到假證件和大批現(xiàn)款,目前是以洗黑錢及持有假證件罪名調(diào)查他們,并要求他們解釋擁有的財(cái)物來源。

因涉及在大馬非法經(jīng)營金字塔傳銷活動(dòng),于今年6月潛逃泰國的云數(shù)貿(mào)創(chuàng)辦人兼“世界未來首富”張健,終于在逾3個(gè)月后在泰國落網(wǎng)。

泰國警方宣布,落網(wǎng)的3人分別是宋密秋(37歲,互聯(lián)網(wǎng)流傳的張健真名)、王文芳(譯音,29歲,張健妻子Yoyo),以及曾連寶(譯音)。

消息來源:由《東方日?qǐng)?bào)》、《中國報(bào)》綜合整理

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