東方日報：泰警方揭張健假身份證洗黑錢

「未來世界首富」張健及中國籍妻子等3人被泰國警方查獲，在泰國利用假身份證，過著揮金如土的奢華生活，並砸重金購買土地、別墅及豪宅，進行洗黑錢活動。目前泰國警方追緝另6名同黨。

泰國警方將會在完成調查工作后，將張健等人移交給中國警方，調查他們在中國涉及的非法傳銷活動。

泰國警方是于週一在Pathumwan公寓逮捕張?。ㄓ置蚊厍?，SongMiqui）及妻子王文芳（譯音，29歲），並起獲大批現(xiàn)金、5份普吉島土地的買賣合約、2份普吉島土地地契、王文芳的銀行戶頭簿子及2人的泰國身份證等。

同時間，警方在普吉島逮捕第3名嫌犯金良寶（譯音），起獲500萬泰銖現(xiàn)金（50萬4232令吉）、9份地契、黃金、3輛轎車及泰國身份證等。

經(jīng)調查后，警方發(fā)現(xiàn)3人皆使用假身份證在泰國生活，並在普吉島過著揮霍的生活。

充公財產(chǎn)追緝6人

張健等人僅逗留泰國普吉個4月，卻擁有多樣產(chǎn)業(yè)，包括4棟在拉威（Rawai）的別墅、2棟在Rassada的別墅及豪宅等，這些產(chǎn)業(yè)總值超過2億4000萬泰銖（2400萬令吉）。

泰國警方經(jīng)調查后發(fā)現(xiàn)，張健利用偽造身份證，于今年6月在泰國成立公司並進行金字塔行銷。目前，警方正等待法庭發(fā)出逮捕令，以捉拿張健的另6名同黨。

張健及2名同黨于週一落網(wǎng)后，普吉島警方遂于昨日押著張健返回其位于該島上的豪宅，以搜尋更多證據(jù)。

普吉島警官沙曼指出，警方在張健位于拉威的別墅主人房內，打開一個大型保險箱后，從里面起獲了大量的珠寶黃金，但是并沒有現(xiàn)金。

他說，張健涉嫌在中國以金字塔傳銷手法，捲走大量金錢，因而遭到中國警方通緝，同時中國警方也將案件資料及通緝令傳送給泰國警方。

因此，一旦泰國警方完成調查工作，嫌犯等人將被遣送回中國，協(xié)助該國警方的調查工作。

泰國警方已充公張健名下的所有財產(chǎn)。

另一方面，提及張健短期出家並捐出大筆金錢給寺廟時，沙曼表示，警方知道捐款的數(shù)額，反洗黑錢官員目前正在介入調查中。

未接投報大馬警方不插手

由于沒有民眾報案指遭張健或者云數(shù)貿(mào)詐財，因此，大馬警方並沒有介入調查，除非貿(mào)消部提出要求，國際刑警才會與泰國警方聯(lián)繫，安排引渡張健回國的事宜。

貿(mào)消部調查范圍

大馬國際刑事調查組主任顏德源表示，警方已經(jīng)知悉張健在泰國被捕的消息，但是至今並沒有和該國警方聯(lián)繫，也沒有插手此案的調查工作。

他解釋，云數(shù)貿(mào)被查悉是一間非法直銷的公司，屬于貿(mào)消部的調查范圍；而且，至今仍然沒有民眾投報，指控云數(shù)貿(mào)欺騙，因此，警方?jīng)]有開案調查。

「如果貿(mào)消部覺得有必要押拿張健回馬，以協(xié)助調查云數(shù)貿(mào)非法直銷的事宜，大馬警方將提供協(xié)助，透過國際刑警向泰國警方要求將張健引渡回國?！?/p>

不過，引渡工作必須待泰國警方完成調查工作及一切司法程序后，才能執(zhí)行。

意即，若張健在泰國被判刑，他必須服完牢刑后，才會被押送回馬。

中國報：有錢鬼也不推磨張健賄警碰釘

《中國報》探悉，泰國警方前往泰南普吉島1間豪華別墅逮捕張健時，搜出值約5000萬令吉的財物；張健曾當場多次試圖以金錢賄賂泰國警員，后者卻不為所動，張健只好束手就擒！

消息告訴《中國報》，泰國警方周一聯(lián)合國際刑警，突擊普吉島（早前報導指是清邁）一處稱為Pathumwan的豪華住宅單位，當場逮捕張健和其得力助手“小寶”（前譯曾連寶）。

消息說，警方發(fā)現(xiàn)張健的豪宅內收藏了高達值約5000萬令吉的財物，包括現(xiàn)款、地契和銀行存折等等，令上門的查案警官大吃一驚。

消息透露，張健在泰國警方上門突擊檢查時表現(xiàn)非常淡定，間中還語氣強硬甚至態(tài)度囂張的質問警方為何逮捕他；期間，他也試圖以金錢賄賂警方。

不過，當張健知道在場的執(zhí)法者包括國際刑警后，態(tài)度開始軟化，雖然也不斷嘗試狡辯，但由于語言不通，最終還是被警方押走。

據(jù)悉，泰國警方根據(jù)其口供，較后前往曼谷逮捕其妻子Yoyo（王文芳）。3名嫌犯目前已被押回泰國曼谷的警察總部接受調查。

消息說，由于泰國警方在嫌犯身上找到假證件和大批現(xiàn)款，目前是以洗黑錢及持有假證件罪名調查他們，并要求他們解釋擁有的財物來源。

因涉及在大馬非法經(jīng)營金字塔傳銷活動，于今年6月潛逃泰國的云數(shù)貿(mào)創(chuàng)辦人兼“世界未來首富”張健，終于在逾3個月后在泰國落網(wǎng)。

泰國警方宣布，落網(wǎng)的3人分別是宋密秋（37歲，互聯(lián)網(wǎng)流傳的張健真名）、王文芳（譯音，29歲，張健妻子Yoyo），以及曾連寶（譯音）。

消息來源：由《東方日報》、《中國報》綜合整理