近日,鄭州市公安局惠濟分局經(jīng)偵大隊偵破一起以“高收益投資”為名的資金盤傳銷案。

　　2024年12月6日,鄭州市惠濟區(qū)群眾簡女士報警稱，她經(jīng)朋友推薦，通過網(wǎng)絡(luò)與自稱李某的男子接觸，在對方指引下載一款投資理財App軟件，并在該App上投資股票、債券、基金等項目進行理財，以期獲得高額收益。在初期投入5萬元并按時收到“收益”后，她便信以為真，認(rèn)為跟著李某找到了快速致富的途徑。于是她通過口口相傳的方式，將該“快速致富”途徑向身邊親朋好友推廣，邀請他們下載、注冊加入該App賺錢獲利?？山?jīng)歷7個月后，該平臺突然關(guān)閉、人員失聯(lián)，所有投入資金瞬間“蒸發(fā)”。

　　經(jīng)偵大隊接報案后，立即開展偵查工作。民警對App網(wǎng)站進行全方位分析，并對犯罪嫌疑人的資金流水進行調(diào)取。但案件中最重要的資金流數(shù)據(jù)量龐大,資金盤層級復(fù)雜、資金流向分散，很難清晰地理出涉案人員的具體資金流向,僅憑口供難以鎖定核心嫌疑人,案件辦理進展受到阻礙。民警毫不氣餒，通過調(diào)取海量資金交易流水?dāng)?shù)據(jù),深入研判，成功梳理出了涉案資金的整體脈絡(luò)，明確了“上線拉下線”的傳銷本質(zhì)證據(jù)。

　　目前，經(jīng)過縝密偵查，民警已抓捕一名犯罪嫌疑人，此案仍在進一步審理。

　　通過此案，民警提醒群眾千萬不要參與此類網(wǎng)絡(luò)傳銷：1.不貪高息：“高收益必然高風(fēng)險”，凡是“零風(fēng)險穩(wěn)賺”的投資，全是騙局；2.不信熟人：哪怕是親友推薦，也要查清投資項目的實際經(jīng)營情況，不盲目跟風(fēng)；3.留存證據(jù)：若接觸疑似資金盤，注意保存轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄，一旦被騙立即報案；4.及時舉報：發(fā)現(xiàn)身邊有“拉人頭拿提成”“高息吸資”的情況，直接向公安機關(guān)進行舉報。

　　來源：大河報·豫視頻 編輯：溫中豪

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