在北京、河北兩地公安機(jī)關(guān)的聯(lián)合部署下，針對北京某拍賣公司利用互聯(lián)網(wǎng)和移動APP程序開展網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為，一場全鏈條打擊行動迅速展開。時(shí)間倒流至2023年3月，一場牽動京冀兩地的傳銷集群打擊戰(zhàn)悄然打響：涉案交易物品為古玩字畫，參與傳銷人員3萬余人，12名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　2025年8月9日，《中國質(zhì)量萬里行》一行奔赴河北省邯鄲市涉縣市場監(jiān)督管理局，深入調(diào)研該局在打擊傳銷活動中的典型案例的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，依法依規(guī)厘清新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中行政違法與刑事犯罪行為事實(shí)認(rèn)定，為市場監(jiān)管部門全鏈條打擊傳銷違法行為提供全新嘗試。

　　深挖細(xì)看找破綻 跨域辦理“案中案”

　　市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，由于利益大、來錢快，傳銷活動始終伺機(jī)滋生蔓延，擾亂市場秩序，侵害群眾利益，必須嚴(yán)厲打擊。河北省邯鄲市涉縣市場監(jiān)督管理局局長楊利軍介紹，近年來，涉縣市場監(jiān)督管理局以堅(jiān)定的決心、科學(xué)的策略、精準(zhǔn)的舉措，在打擊傳銷的戰(zhàn)場上屢建奇功，不僅成功破獲多起典型案件，更構(gòu)建起防范傳銷的堅(jiān)固防線，為維護(hù)市場安寧、保障群眾權(quán)益樹立了標(biāo)桿。

　　特別值得借鑒和學(xué)習(xí)的是——涉縣市場監(jiān)督管理局辦理的一起打擊傳銷“案中案”。這是由河南某科技公司為傳銷組織提供發(fā)票服務(wù)的鏈條案，也是牽動京冀兩地的“北京某拍賣公司利用互聯(lián)網(wǎng)及移動APP程序?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)傳銷案”。

　　“該案雖已經(jīng)審理判決，但查辦過程中，涉及鏈條之多、隱藏之深，給我們辦理‘案中案’造成了不小的困難?！鄙婵h市場監(jiān)督管理局執(zhí)法局局長李勝利介紹。

　　據(jù)了解，在辦理北京某拍賣公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，一條隱藏的違法鏈條浮出水面。北京這家拍賣公司為了掩蓋和實(shí)施傳銷行為，委托河南一家科技公司為其傳銷行為提供發(fā)票服務(wù)。

　　此案件線索移送至涉縣市場監(jiān)督管理局后，經(jīng)研判核查于2023年8月依法立案調(diào)查。

　　研判厘清界限 展現(xiàn)專業(yè)素養(yǎng)

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪案件中，賬戶就是現(xiàn)場，資金流向就是違法犯罪痕跡，涉縣市場監(jiān)督管理局面對復(fù)雜案情，從“案中案”中抽絲剝繭，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)資金查控分析手段，深度挖掘、追蹤涉案賬戶交易明細(xì)，成功還原在沒有真實(shí)拍賣字畫交易的情況下，資金走賬回流的具體路徑，明確涉案單位資金來源去向與自然人（組織參與傳銷人員）操作軌跡，鎖定了傳銷網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)梳理甄別、層層深挖，揭開了案件的全貌：2022年8月，河南某科技公司與北京某拍賣公司簽訂合同，為其提供賬務(wù)處理和代征個(gè)人所得稅等服務(wù)。值得警惕的是，該科技公司通過與河南某鄉(xiāng)政府簽訂《共享經(jīng)濟(jì)靈活用工平臺項(xiàng)目投資協(xié)議》，為傳銷活動披上“合法”外衣。

　　在辦理這起“關(guān)聯(lián)案”時(shí)，河南這家科技公司既開發(fā)票，又繳稅款。此時(shí)，一個(gè)關(guān)鍵問題擺在涉縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員的面前：該公司代開發(fā)票的行為是否構(gòu)成犯罪？這一關(guān)鍵問題的認(rèn)定，直接關(guān)系到案件的定性和處理，更考驗(yàn)執(zhí)法人員的專業(yè)素養(yǎng)和法治精神。

　　為傳銷活動提供票據(jù)服務(wù)的行為如何定性？涉縣市場監(jiān)督管理局與公安、檢察、法院等部門就該行為多次進(jìn)行論證。經(jīng)研判：河南某科技公司是受實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪單位委托從事票據(jù)服務(wù)的勞務(wù)性工作，可以不予追究刑事責(zé)任。

　　涉縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法團(tuán)隊(duì)深入剖析案件細(xì)節(jié)，從案件事實(shí)和法律條文兩個(gè)維度展開研判。該公司開具的稅票是按照實(shí)際發(fā)生的交易金額繳納稅款，屬于國家合法正規(guī)發(fā)票，單從發(fā)票本身來看，似乎符合規(guī)范。

　　然而，結(jié)合全案情況進(jìn)行綜合分析卻并非如此。

　　執(zhí)法人員仔細(xì)研究《禁止傳銷條例》后發(fā)出疑問：該科技公司為傳銷活動提供票據(jù)的行為，是否構(gòu)成便利條件？

　　經(jīng)與檢察、公安機(jī)關(guān)反復(fù)研判，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，北京這家拍賣公司在經(jīng)營過程中的交易金額明顯不符合正常商業(yè)模式和邏輯規(guī)則，其傳銷本質(zhì)早已顯露。河南這家科技公司作為專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，理應(yīng)對合作方的經(jīng)營行為保持警惕，但其在明知或應(yīng)知對方從事傳銷活動的情況下，仍為其提供票據(jù)服務(wù)，客觀上為傳銷活動的開展提供了便利，助推了不明真相的群眾參與傳銷。

　　進(jìn)一步參考《關(guān)于為傳銷人員提供委托見證屬為傳銷行為提供條件的答復(fù)意見》，涉縣市場監(jiān)督管理局認(rèn)定該公司的行為屬于“為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的”行為。

　　同時(shí)，考慮到該公司是受實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪單位委托從事票據(jù)服務(wù)的勞務(wù)性工作，檢察機(jī)關(guān)刑事審查起訴材料中未涉及該公司，最終依法對其作出行政處罰，不予追究刑事責(zé)任。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定，涉縣市場監(jiān)督管理局依法對河南某科技公司作出相應(yīng)的行政處罰。這一處罰不僅是對違法行為的嚴(yán)厲懲戒，更體現(xiàn)了執(zhí)法部門斬?cái)鄠麂N鏈條的堅(jiān)定決心。

　　這種精準(zhǔn)的定性和處理，既堅(jiān)守了法律底線，又體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)的執(zhí)法原則，充分展現(xiàn)了涉縣市場監(jiān)督管理局在復(fù)雜案件面前準(zhǔn)確適用法律、厘清行政違法與刑事犯罪界限的專業(yè)能力，為同類案件的辦理提供了清晰指引。

　　在案件辦理中，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)跨部門綜合監(jiān)管的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，公安機(jī)關(guān)和市場監(jiān)管部門按照工作職責(zé)，對北京某拍賣公司等上游傳銷組織犯罪主體和自然人，依法予以刑事打擊；對為傳銷行為提供票據(jù)的違法行為，依法予以行政處罰，協(xié)作查處傳銷違法和犯罪行為。涉縣市場監(jiān)管部門、涉縣公安機(jī)關(guān)，與北京、河北兩地公安機(jī)關(guān)密切配合，實(shí)現(xiàn)信息共享、協(xié)同作戰(zhàn)，為跨區(qū)域全鏈條打擊傳銷提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

　　堅(jiān)守初心溫度執(zhí)法 樹立“監(jiān)管為民”標(biāo)桿

　　涉縣市場監(jiān)督管理局在打擊傳銷工作中，始終秉持“加強(qiáng)監(jiān)管、服務(wù)發(fā)展”的理念，將嚴(yán)格執(zhí)法與優(yōu)化營商環(huán)境有機(jī)結(jié)合，既展現(xiàn)了執(zhí)法的力度，又傳遞了執(zhí)法的溫度。

　　在執(zhí)法過程中，涉縣市場監(jiān)督管理局嚴(yán)格履行“誰執(zhí)法誰普法”的工作職責(zé)，將普法教育貫穿案件辦理全過程，讓案件當(dāng)事人在接受處罰的同時(shí)，充分認(rèn)識到自身行為的違法性，實(shí)現(xiàn)“辦理一案、教育一片”的效果。

　　在對河南某科技公司作出行政處罰時(shí)，既有力度又有溫度。涉縣市場監(jiān)督管理局充分考量當(dāng)事人實(shí)施違法行為的主觀性，遵循客觀規(guī)律，按照行政處罰與違法行為社會危害程度相當(dāng)?shù)脑瓌t，作出適當(dāng)?shù)奶幜P決定，既依法懲戒了違法者，又避免了過度處罰對市場主體造成不必要的沖擊。

　　這一工作思路得到了上級部門的高度認(rèn)可。涉縣市場監(jiān)督管理局在打擊傳銷方面的工作，尤其在案件辦理、宣傳教育等方面的做法具有示范意義。

　　近年來，涉縣市場監(jiān)督管理局以打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷為重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機(jī)制，成功打擊了一批危害社會的傳銷組織，有力維護(hù)了市場秩序和群眾利益。涉縣市場監(jiān)督管理局用實(shí)際行動詮釋了“監(jiān)管為民”的初心使命，成為打擊傳銷工作中的標(biāo)桿單位。

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