編者按：近年來，一些不法分子打著“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”的旗號，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養(yǎng)殖場等方式虛假宣傳，誘導(dǎo)消費(fèi)者線上認(rèn)購果樹、畜禽、茶場等，承諾到期后可獲得高額回報，吸引群眾投入資金。

　　為提醒公眾時刻警惕套著“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”外殼的非法集資和傳銷犯罪行為，央廣網(wǎng)聯(lián)合公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局推出“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”系列報道。在這組報道中，央廣網(wǎng)記者前往安徽、四川等地采訪數(shù)起案件，深入揭批此類案件的犯罪手法、刻畫犯罪鏈路，以資鏡鑒。

　　　“你去香港做什么呢？”

　　“我要去把股票賣掉?！?/span>

　　2022年11月，四川省雅安市石棉縣政務(wù)中心辦公大廳，一位辦理港澳通行證的老農(nóng)的話引起了工作人員警覺：“在這個群山環(huán)繞的小縣城里，縣里也鮮有人炒股，更何況這樣一位文化水平不高的老農(nóng)?！?/span>

　　工作人員隨即將線索反映到了石棉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)，在經(jīng)偵民警的詢問下，這位老農(nóng)表示，他在一個叫“禾元農(nóng)場”的App上投資認(rèn)養(yǎng)黑豬，所獲收益被轉(zhuǎn)換成了一只港股的股票，他現(xiàn)在要去把它變現(xiàn)。

　　在對這款A(yù)pp初步研究后，民警發(fā)現(xiàn)了更多疑點(diǎn)：“這是一款未在各大手機(jī)應(yīng)用商店上架的App，新用戶只能通過掃描其他用戶的邀請碼才能下載。此外，在App上認(rèn)養(yǎng)一頭黑豬的價格是5000元，用戶最低認(rèn)養(yǎng)一頭黑豬，才能使用App上其他功能。”

　　自此，“禾元農(nóng)場”App背后一家名為“龐博集團(tuán)”的公司進(jìn)入了石棉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)的視野。歷經(jīng)半年的抽絲剝繭，一個擁有幾萬名會員、觸角遍布全國、涉案金額達(dá)數(shù)億元，披著“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”外衣的大型網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙浮出水面。

　　高額返利背后：“我們知道這是傳銷”

　　2020年上半年，在貴州經(jīng)營的集資項(xiàng)目被投資人舉報后，山東人劉義回到菏澤老家注冊了“中農(nóng)禾眾（菏澤）農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司”“中農(nóng)禾元（北京）科技發(fā)展有限公司”等多個“中農(nóng)”系空殼公司，這些公司后來成為龐博集團(tuán)的子公司，用以彰顯集團(tuán)實(shí)力。

　　據(jù)劉義供述，當(dāng)時這些公司沒有開展任何業(yè)務(wù)，后來他在網(wǎng)上了解到，有2家公司“認(rèn)養(yǎng)模式”做得不錯，一家是認(rèn)養(yǎng)牛，另一家是認(rèn)養(yǎng)雞。他受到啟發(fā)，便召集了以前在其他傳銷、集資項(xiàng)目中認(rèn)識的幾位朋友，借鑒網(wǎng)上的認(rèn)養(yǎng)項(xiàng)目，設(shè)計出了一種認(rèn)養(yǎng)黑豬的傳銷模式。

　　據(jù)他介紹，這種模式要發(fā)展下級，形成層級關(guān)系。新人成為會員至少需要繳納5000元認(rèn)養(yǎng)一頭黑豬，返利分為兩種：一種是靜態(tài)收益，每認(rèn)養(yǎng)一頭豬，公司會每天返利40元的“肉券”，1元“肉券”等于1元人民幣，用戶可將“肉券”提現(xiàn)，共返200天。另一種是動態(tài)收益，老會員邀請新會員加入，可獲得新會員認(rèn)養(yǎng)金額的20%作為獎勵；還可獲得團(tuán)隊(duì)獎，即下面發(fā)展的會員越多，認(rèn)養(yǎng)黑豬越多，老會員的抽成就越高。

　　“動態(tài)收益更有吸引力”，劉義說。

　　新人成為會員至少需要繳納5000元認(rèn)養(yǎng)一頭黑豬（警方供圖 央廣網(wǎng)發(fā)）

　　李鳳芝是劉義創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的核心成員。早年，她曾在黑龍江某縣電視臺擔(dān)任主持人，后離職經(jīng)商。2020年前后，她與劉義在某個傳銷項(xiàng)目中結(jié)識。她表示，一開始他們就知道這是傳銷模式。

　　“我們知道違法，也探討過傳銷罪的一些定義和構(gòu)成，但是，最終大家還是達(dá)成了共識——‘先通過這種模式在短期內(nèi)吸納大量資金，然后通過資本運(yùn)作和實(shí)體投資賺錢。’”李鳳芝說。

　　按照劉義的設(shè)計，全國市場被分為4個片區(qū)，分別是華南事業(yè)部、華北事業(yè)部、華中事業(yè)部、華東事業(yè)部，事業(yè)部負(fù)責(zé)人由創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員擔(dān)任。比如，李鳳芝是華南事業(yè)部負(fù)責(zé)人，事業(yè)部下面設(shè)多個運(yùn)營中心，運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人由事業(yè)部負(fù)責(zé)人在各個城市發(fā)展的會員擔(dān)任，自運(yùn)營中心以下，可以無限發(fā)展會員。

　　“事業(yè)部負(fù)責(zé)人主要工作是發(fā)展會員，運(yùn)營中心的人都要掃描事業(yè)部負(fù)責(zé)人的邀請碼才能成為會員，以此類推，可以一層一層往下發(fā)展?！眲⒘x說。

　　王明是“禾元農(nóng)場”技術(shù)部負(fù)責(zé)人，參與了“禾元農(nóng)場”App的開發(fā)設(shè)計。據(jù)他介紹，經(jīng)營模式確定后，劉義讓人買了一個在線商城App的模板。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合認(rèn)養(yǎng)黑豬的相關(guān)功能和需求，開發(fā)出了“禾元農(nóng)場”1.0版本，并在2021年7月份上線。

　　“我覺得這種投資模式回報率太高了，5000元認(rèn)養(yǎng)一頭豬，200天就能賺3000元，公司早晚會虧錢?！蓖趺髡f，2022年8月份，劉義讓技術(shù)團(tuán)隊(duì)新增了一個后臺查詢功能，用以計算會員的回本率，從而控制會員的提現(xiàn)額度。

　　對于當(dāng)初為什么會想到用傳銷模式聚斂資金，劉義解釋：“因?yàn)橹挥胁捎眠@種方式才能快速獲取大量資金，方便他投資其他項(xiàng)目或股票，等到投資的項(xiàng)目盈利或股票升值后，才能填補(bǔ)認(rèn)養(yǎng)模式的虧空。”

　　編造國家政策，千方百計吸納會員資金

　　車娜是四川雅安人，2021年，她在康定經(jīng)營一家廣告店。一天，旁邊開飯店的曾霞問她：“有一個掙錢的項(xiàng)目，愿不愿意參與?！绷私馔赀@種模式后，她通過曾霞的邀請碼下載了“禾元農(nóng)場”，投資1萬元認(rèn)養(yǎng)了2頭黑豬。

　　曾霞告訴她，每天這2頭黑豬可以產(chǎn)生80元收益，收益周期為200天。過了10天，車娜打開App，看到自己的賬戶上果然多了800元“肉券”。

　　“我覺得這個項(xiàng)目收益不錯，就放心地在平臺上繼續(xù)投資?！避嚹日f，不久，她也開始推薦朋友投資，而他們又會繼續(xù)推薦熟人。最后，她都不知道自己直接和間接地發(fā)展了多少層級，因?yàn)楣ぷ鞣e極，她被公司任命為雅安的“市場負(fù)責(zé)人”。

　　車娜表示，自己將收益和本金不斷復(fù)投，總共投了30多萬元。截至案發(fā)，這些錢都沒有提現(xiàn)。

　　為了發(fā)展更多會員，并讓會員的資金盡可能沉淀在公司里，劉義想了很多辦法。首先，為了讓會員相信公司有實(shí)力支付高額收益，他將龐博集團(tuán)編造成了一個橫跨醫(yī)療、生態(tài)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)電商、養(yǎng)老、農(nóng)業(yè)、光伏建設(shè)等領(lǐng)域，在全國多個省市設(shè)有分部，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)十億的大型公司。僅養(yǎng)豬一項(xiàng)，集團(tuán)就投資15億元，占地730畝，建設(shè)了全國最大的集養(yǎng)殖、屠宰、深加工為一體的現(xiàn)代畜禽業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)園。此外，集團(tuán)還聯(lián)合高校，投入10億科研資金，研發(fā)高科技養(yǎng)殖技術(shù)，并在多個省市布局“黑豬產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地、核心種豬基地、種豬養(yǎng)殖基地、黑豬育肥基地”等各種基地，形成了從繁育到育肥的完整鏈條閉環(huán)。2022年，養(yǎng)殖規(guī)模計劃達(dá)到百萬頭，2023-2025年養(yǎng)殖規(guī)模計劃達(dá)到500萬頭。

　　龐博集團(tuán)在建的最大豬場，建成后年出欄量不過兩三千頭（警方供圖 央廣網(wǎng)發(fā)）

　　不僅如此，劉義覺得龐博集團(tuán)的所有產(chǎn)業(yè)都緊跟國家政策，這能受到政府的大力扶持。于是，凡是跟農(nóng)業(yè)、生豬養(yǎng)殖相關(guān)的官方文件、官方表述都被拿來佐證公司實(shí)力強(qiáng)大、背景深厚，是當(dāng)之無愧的“中國原生態(tài)種豬溯源基地”。

　　不得不說，龐博集團(tuán)的形象包裝取得了很大“成果”。劉功是劉義的弟弟，總管公司財務(wù)，被捕時身上被搜出38個用于大額轉(zhuǎn)賬的U盾。據(jù)他供述，公司穩(wěn)定發(fā)展時，每天收取的認(rèn)養(yǎng)資金大概有一兩百萬，總共收取了大約2個億。但是，他的供述與實(shí)際情況出入較大，根據(jù)警方調(diào)查，截至案發(fā)，龐博集團(tuán)收取的會員資金達(dá)4億元以上，會員提現(xiàn)金額約2.8億元，龐博集團(tuán)實(shí)際獲利1.2億元以上。

　　不過，與很多傳銷項(xiàng)目一樣，“借新還舊”的游戲很難持久。龐博集團(tuán)多位高管表示，公司發(fā)展后期已出現(xiàn)資金危機(jī)，從2022年中旬開始，沉淀會員資金成為龐博集團(tuán)的重要任務(wù)。劉義介紹，為此，他推出了“禾元農(nóng)場”2.0版本，重新設(shè)計了收益規(guī)則：“認(rèn)養(yǎng)一頭豬的價格還是5000元，但返現(xiàn)收益變?yōu)?500元的‘認(rèn)養(yǎng)券’和500元‘代金券’”。其中，“認(rèn)養(yǎng)券”可以提現(xiàn)，但每提現(xiàn)4000元，就必須在公司的線上商城里買一盒500元的10斤裝“黑豬肉”，且公司要收取1%的愛心基金和5%的手續(xù)費(fèi)。而“代金券”則不能提現(xiàn)，只能用于搭配“認(rèn)養(yǎng)券”認(rèn)養(yǎng)黑豬。

　　根據(jù)警方調(diào)查，所謂“黑豬肉”只是該公司從市場買來的普通凍豬肉，進(jìn)價不到20元/斤。

　　“為了沉淀會員資金，我規(guī)定普通會員每人每月提現(xiàn)不能超過9萬元。但高層管理人員不能提現(xiàn)，因?yàn)檫@些人的賬號上有幾百上千萬資金，一旦大規(guī)模提現(xiàn)，公司就會崩盤?！眲⒘x說。

　　作為“禾元農(nóng)場”的技術(shù)負(fù)責(zé)人，王明坦言，公司在推出2.0版本的時候，他就覺得不對勁，因?yàn)樯壓蟮陌姹荆瑫T提現(xiàn)規(guī)則變得極為復(fù)雜，公司只想進(jìn)錢，不想再給會員支付收益，他也開始懷疑龐博集團(tuán)涉嫌傳銷。

　　打造百萬黑豬養(yǎng)殖基地，大量資金用于炒股

　　“創(chuàng)業(yè)”伊始，劉義就跟律師確認(rèn)過，如果沒有實(shí)體經(jīng)營，這種網(wǎng)上認(rèn)養(yǎng)黑豬的模式很容易被定性為傳銷。因此，出于規(guī)避法律風(fēng)險和獲取會員信任的考量，龐博集團(tuán)一開始就陸續(xù)投資了一些養(yǎng)豬場。

　　根據(jù)龐博集團(tuán)的宣傳，他們的養(yǎng)殖基地遍布赤峰、通遼、成都、包頭、滄州、菏澤等17個地市。劉義供述，其實(shí)他只在山東、河北、內(nèi)蒙古投資過4個養(yǎng)殖場，但具體養(yǎng)了多少頭豬，他也不清楚。

　　“我們根本無法向會員提供養(yǎng)殖黑豬的實(shí)際數(shù)量，因?yàn)槲覀冏约憾疾恢??！弊鳛榧瘓F(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人，劉功坦言。

　　石棉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)副隊(duì)長高攀告訴記者，根據(jù)調(diào)查，龐博集團(tuán)宣傳的大多數(shù)養(yǎng)豬場并不存在，而個別實(shí)際投資的養(yǎng)豬場，建設(shè)規(guī)模和養(yǎng)殖規(guī)模也都很小，主要用于拍攝宣傳視頻、供會員參觀。截至案發(fā)，他們正在建設(shè)的一個最大的養(yǎng)豬場，即使建成，年出欄量也不過兩三千頭，與他們宣傳的“百萬規(guī)?！毕嗳ド踹h(yuǎn)。

　　高攀介紹，正常的云養(yǎng)殖模式下，認(rèn)養(yǎng)人每在線上投資認(rèn)養(yǎng)1頭豬，線下就必須有1頭對應(yīng)的豬，而且這些豬要能區(qū)分、可識別。比如，在豬耳朵上打上標(biāo)簽，證明這是某個認(rèn)養(yǎng)人的，這樣才能做到一一對應(yīng)，但傳銷組織顯然是照貓畫虎，徒有其表。

　　劉義表示，他們在黑豬養(yǎng)殖上的累計投資額只有800萬左右，絕大部分資金則被用于購買股票和其他投資、開銷。比如，開鹵肉店、建光伏、租辦公場地、裝修辦公樓、購買定制酒。其中，僅裝修租借而來的辦公樓就花費(fèi)500多萬，買酒也花了400多萬。

　　根據(jù)警方調(diào)查，除了會員提現(xiàn)資金，龐博集團(tuán)的大量剩余資金被用于購買了2家上市公司的股票，后期為了盡可能沉淀會員資金，龐博集團(tuán)以各種方式讓會員將平臺收益兌換成股票積分，用于換取公司買來的股票。

　　“2022年7月份，2.0版本上線后，公司把‘禾元農(nóng)場’鎖倉，把收益置換成了一只港股的股票，但這些股票也賣不出去?！避嚹日f。

　　高攀介紹，后期龐博集團(tuán)發(fā)展面臨很大的會員提現(xiàn)壓力，便開始以各種名義和方式不讓會員提現(xiàn)，而是將會員的平臺收益轉(zhuǎn)換成股票積分，再按一定規(guī)則給他們兌換股票。從2022年9月開始，龐博集團(tuán)干脆強(qiáng)制把會員收益轉(zhuǎn)成股票，并向會員承諾，公司做大以后，會員們的股票都會升值。

　　2022年9月開始，龐博集團(tuán)強(qiáng)制把會員收益轉(zhuǎn)成股票（警方供圖 央廣網(wǎng)發(fā)）

　　高攀表示，據(jù)調(diào)查，龐博集團(tuán)在“禾元農(nóng)場”上兌換給會員的股票數(shù)額，跟他們公司現(xiàn)實(shí)中實(shí)際掌控的股票數(shù)額根本對不上。比如，公司兌換給會員10萬股，其實(shí)他們只有1萬股。

　　石棉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長朱明偉告訴記者，龐博集團(tuán)花費(fèi)數(shù)千萬委托一家中介購買了某港股上市公司的大量股票，并計劃成為這家上市公司的控股股東，試圖通過炒作這只股票，讓股票升值，彌補(bǔ)會員返利上的虧空。

　　“根據(jù)調(diào)查，劉義委托的中介挪用了他1000多萬元購買股票的資金，而他竟然都不知道。在這種情況下，他怎么可能通過炒股賺錢呢？他曾計劃把這只股票炒到每股3港幣，但實(shí)際最高也只炒到了每股2塊多，現(xiàn)在已經(jīng)跌到幾毛錢一股了。”朱明偉說，專案組判斷，龐博集團(tuán)通過投資上市公司轉(zhuǎn)型的說法只是空談，他們的主要目的可能是通過操縱股票進(jìn)一步套取會員資金，最后洗白這些資金。

　　經(jīng)過長達(dá)半年多的摸排，2023年5月6日，石棉縣經(jīng)偵大隊(duì)對龐博集團(tuán)涉嫌傳銷一案立案調(diào)查。5月29日，警方開始陸續(xù)抓捕涉案人員。劉義在到案后表示，截至案發(fā)，包括股票在內(nèi)，他們投資的所有項(xiàng)目均在虧損。

　　2024年4月26日，四川省石棉縣人民法院一審認(rèn)定，被告人劉義等人通過夸大“龐博集團(tuán)”實(shí)力，編造國家對黑豬養(yǎng)殖的扶持政策，編造“龐博集團(tuán)”盈利模式，吹噓公司上市前景，并通過網(wǎng)絡(luò)宣傳以及組織會員實(shí)地參觀、召開會議等方式推廣在禾元農(nóng)場認(rèn)養(yǎng)黑豬的傳銷活動，傳銷組織實(shí)際獲利1.2億元以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。劉義犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金80萬元，其他涉案人員均領(lǐng)刑獲罰。

　　（文中劉義、劉功、李鳳芝、王明、車娜、曾霞為化名）

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