短短六年，共吸收資金人民幣214億余元，為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實(shí)施洗錢(qián)行為，同時(shí)窩藏、轉(zhuǎn)移贓物合計(jì)千萬(wàn)余元……

　　12月15日，大連市人民檢察院派員對(duì)王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢(qián)罪一案出庭支持公訴。

　　“利用‘虛擬貨幣’洗錢(qián)是近年來(lái)出現(xiàn)的新型洗錢(qián)犯罪，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國(guó)性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢(qián)新手段?！背修k上述案件的大連市人民檢察院第三檢察部檢察官姜宏達(dá)透露。

　　2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注冊(cè)成立和收購(gòu)北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等。

　　同時(shí)，以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、智慧藥箱委托經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，分別以承諾投資購(gòu)買(mǎi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購(gòu)買(mǎi)智慧藥箱用于委托經(jīng)營(yíng)可以獲得實(shí)際年化收益將近100%的超高利潤(rùn)保本返利為誘餌，通過(guò)集中授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)宣傳，實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　近六年時(shí)間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利，其個(gè)人還提現(xiàn)消費(fèi)并大量購(gòu)置房產(chǎn)、股權(quán)、游艇、豪車(chē)、鉆石、名表等，最終造成2萬(wàn)余名被害人損失共計(jì)人民幣41億余元。

　　為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)“虛擬貨幣”百萬(wàn)余枚，并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢(qián)包賬戶內(nèi)。

　　王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數(shù)字錢(qián)包App的手機(jī)被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。

　　同年5月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊(cè)“虛擬貨幣”交易平臺(tái)網(wǎng)站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢(qián)包賬戶內(nèi)的“虛擬貨幣”，通過(guò)交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)，以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬(wàn)余元。

　　2021年12月31日，大連市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪、洗錢(qián)罪對(duì)王某某提起公訴。

　　2022年1月10日，大連市檢察機(jī)關(guān)依法以涉嫌洗錢(qián)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對(duì)被告人王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。

　　人民法院以犯洗錢(qián)罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個(gè)月不等；

　　以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個(gè)月不等。

　　數(shù)罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元；

　　判處王乙有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；

　　判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元。

　　宣判后，被告人均未上訴，判決現(xiàn)已生效。

　　據(jù)悉，近兩年來(lái)，大連市檢察機(jī)關(guān)共以洗錢(qián)罪起訴35人，追贓挽損數(shù)千萬(wàn)元。

　　大連市人民檢察院副檢察長(zhǎng)董立群表示：

　　下一步，大連市檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)深入落實(shí)《打擊洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃》，進(jìn)一步準(zhǔn)確把握洗錢(qián)罪的相關(guān)法律適用，堅(jiān)持“一案雙查”，以反洗錢(qián)為手段遏制上游犯罪，促進(jìn)追贓挽損。

　　同時(shí)，與相關(guān)單位和部門(mén)加強(qiáng)協(xié)助配合，強(qiáng)化反洗錢(qián)合力，持續(xù)加大追訴洗錢(qián)犯罪力度，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序。

　　來(lái)源：大觀新聞 文字：楊茜淳、大連新聞傳媒集團(tuán)記者王藝