他在朋友拉攏下

　　把全部積蓄投入

　　……

　　精心布局

　　5萬多人被引誘

　　……

　　3億元涉案資金被收割

　　新的騙局又卷土重來

　　看宜昌警方如何

　　悉數(shù)斬斷電詐犯罪全鏈條

　　精心布局 步步引誘

　　自從早年下崗后，湖北宜昌的郭先生就一直在找各種掙錢門路，2021年的年初，朋友推薦在一款投資理財軟件上購買基金，說是能穩(wěn)賺不賠，郭先生就決定試試。

　　前期投資不大，收益也陸續(xù)到賬，郭先生覺得遇到了一個好的賺錢路子，為了不錯失良機，他接著把20多萬元的積蓄全部投了進去。就在滿心期待更大收益時，有一天，郭先生發(fā)現(xiàn)手機上的這款理財軟件突然打不開了。

　　郭先生頓時傻眼，他立馬意識到可能被騙了，趕緊去報案。

　　郭先生使用的這款理財軟件叫柏R，對外宣稱是由一家境外投資集團推出的金融理財平臺，但警方認為這類通過網(wǎng)絡(luò)上推廣的所謂投資理財活動，很可能涉嫌違法犯罪。

　　很快宜昌警方查明，所謂的境外投資集團只是一個幌子，這款名為柏R的理財軟件就是詐騙分子用于騙錢的工具。郭先生不過是眾多被害人中的一個，上線運營僅僅兩個月時間，這款名為柏R的理財軟件就吸引了全國5萬多人使用。

　　辦案人員查實，除了四處打廣告，詐騙份子會鼓勵前期投資者層層發(fā)展下線，導(dǎo)致被害人數(shù)量形成了傳銷式增長。郭先生就是經(jīng)朋友竭力拉攏，說在這款理財軟件上購買基金，投資周期短，收益率高，還不存在風(fēng)險。

　　為了徹底打消郭先生的疑慮，朋友當(dāng)時還把他拉進了一個理財微信群，群里的成員都在用這款柏R理財軟件，不少人還在群里曬每天的盈利截圖。

　　即便這樣，郭先生還是很謹慎，前期只投入了800元。警方注意到其他被害人大都也是同樣的心理，隨著前期投資收益陸續(xù)到賬，眾多被害人逐漸信以為真，紛紛開始加大投資力度。有的人掏出了多年積蓄，有的人甚至不惜借款投資。

　　當(dāng)眾多被害人越陷越深，投入的資金額度也越來越大，詐騙分子隨即關(guān)閉了所謂的柏R理財軟件，郭先生投入的20多萬元就這樣打了水漂。

　　初步查明在關(guān)閉柏R理財軟件前，眾多被害人總計已投入資金達3億元，第一次詐騙得手后，這伙詐騙分子沒有善罷甘休，立馬就又推出了一款新的名為德X的理財軟件，試圖騙取第二批被害人資金，這引起宜昌警方高度重視。

　　在湖北省公安廳指揮下，宜昌市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組，對這起特大金融理財騙局展開深入調(diào)查。調(diào)查顯示，涉嫌操縱這場騙局的幕后主謀是潛藏在境外某地的詐騙集團，受疫情影響和跨境執(zhí)法的制約，辦案人員暫時無法出境打擊……

　　查清犯罪鏈條 搗毀犯罪團伙

　　根據(jù)以往辦案經(jīng)驗，類似的金融理財騙局之所以能屢屢得逞，除了境外詐騙集團主導(dǎo)操縱實施外，也離不開國內(nèi)相關(guān)“黑灰產(chǎn)業(yè)”的配合。宜昌警方?jīng)Q定立足國內(nèi)，先全面鏟除這個特大金融理財騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條。

　　宜昌警方爭分奪秒迅速查清了這場特大金融理財騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條，共計有9個作案環(huán)節(jié)，涉及13個犯罪團伙。

　　在9個涉案環(huán)節(jié)中，為境外詐騙集團提供技術(shù)支持和財務(wù)支持的是關(guān)鍵兩環(huán)，而提供技術(shù)支持的涉案人員又是警方此次打擊的重中之重。

　　順線追查發(fā)現(xiàn)，為涉案理財軟件提供技術(shù)支持的主要嫌疑人叫袁某，袁某長期在重慶活動。

　　事不宜遲，宜昌警方立即派出一組警力奔赴重慶實施抓捕，偵查發(fā)現(xiàn)袁某已從原公司離職和幾個同事合伙創(chuàng)辦了一家新公司，袁某創(chuàng)辦的新公司就租住在一棟商業(yè)大廈內(nèi)。

　　在當(dāng)?shù)鼐炫浜舷?，宜昌警方?jīng)_進這間辦公室，將屋內(nèi)所有人員暫時控制。主要犯罪嫌疑人袁某當(dāng)天被抓獲到案，相關(guān)涉案人員全部被帶回湖北宜昌。

　　接下來宜昌警方把偵查重點轉(zhuǎn)向為境外詐騙集團提供財務(wù)支持的犯罪團伙。經(jīng)查這伙人員在福建省的龍巖市活動，一組偵查力量先期趕赴龍巖展開調(diào)查。

　　在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，辦案人員很快查實，境內(nèi)提供財務(wù)支持的主要嫌疑人是陳某，他的妻子也參與作案，陳某夫婦與境外詐騙集團保持直接聯(lián)系。

　　根據(jù)境外詐騙集團指令，陳某夫婦及團伙成員的主要任務(wù)就是轉(zhuǎn)賬支出各種費用，后期每天支出的資金流水都在60萬元左右。

　　外圍偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人陳某平時就在龍巖本地活動，但他非常謹慎，不管白天外出多遠，晚上都一定會回到所住的村子。

　　由于陳某夫婦和團伙成員大都沾親帶故，彼此住的地方也很近，抓捕前，宜昌警方進行了周密部署，主要嫌疑人陳某是重點抓捕對象。

　　2021年4月25日，龍巖的抓捕行動展開了，當(dāng)身著便衣的警察趕到陳家門口時，陳某的母親當(dāng)時謊稱兒子不在家，抓捕警察并沒有理會，徑直沖進陳某房間將其成功控制。

　　陳某被控制后，他的妻子和另外同伙也接連被抓獲。

　　與此同時，宜昌警方也兵分多路奔赴全國多省市，對其他作案環(huán)節(jié)涉及的犯罪嫌疑人展開統(tǒng)一抓捕。

　　位于天津的宮某為境外詐騙團伙使用的大量微信號提供解封支持和代支付，將宮某控制后，辦案人員在其家中查獲大量現(xiàn)金多部手機和多張銀行卡。

▲抓捕宮某時的情形

　　在深圳抓捕引流推廣團伙時，將犯罪嫌疑人帶進房間后，抓捕警察發(fā)現(xiàn)屋里擺滿了手機，全部處于開機運行狀態(tài)。嫌疑人交代，這些手機是用來做引流推廣的，他們掌握了大量微信群，會定時在這些群內(nèi)發(fā)布廣告，還自稱做的都是正規(guī)業(yè)務(wù)。

　　嫌疑男子交代，他們并沒有跟境外的詐騙集團直接聯(lián)系，而是通過中介接下的為涉案理財軟件進行推廣的業(yè)務(wù)。此外警方還查明，境外詐騙集團還雇傭了國內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員，為涉案的理財軟件提供網(wǎng)絡(luò)安全防護服務(wù)。而為涉案理財軟件提供網(wǎng)絡(luò)安防服務(wù)的犯罪嫌疑人，竟然是深圳兩家知名網(wǎng)絡(luò)公司的工作人員，他們正是利用工作之便為境外詐騙集團服務(wù)，對嫌疑人所在公司相關(guān)管理人員宜昌警方也進行了正式通報。

　　經(jīng)過兩周時間集中抓捕，這場特大理財騙局，在境內(nèi)的9個作案環(huán)節(jié)，13個犯罪團伙被全部摧毀。宜昌警方先后共抓獲犯罪嫌疑人47名，凍結(jié)400多個涉案賬戶，凍結(jié)涉案資金525萬元，查獲大量涉案銀行卡、電話卡、手機、電腦等物品。

　　為何淪為境外詐騙團伙的幫兇？

　　經(jīng)審訊嫌疑人袁某交代他原本有正經(jīng)工作，但也經(jīng)常做兼職，在做兼職的時候，通過中介接下了為涉案理財軟件做技術(shù)支持的任務(wù)。按照袁某的說法，他為涉案理財軟件提供技術(shù)支持，收取的費用不算高，一次能賺幾千塊錢，活也不重，在空閑時間就能完成。袁某交代從一開始他就很清楚為涉案的所謂理財軟件提供技術(shù)支持，存在違法風(fēng)險，但因為僥幸心理，才打算繼續(xù)做下去。

　　警方查明，境外詐騙集團為境內(nèi)涉案各犯罪團伙支付報酬，都是通過福建龍巖的犯罪嫌疑人陳某完成。到案后陳某交代他每天所要做的就是通過手機不停轉(zhuǎn)賬。陳某說為境外詐騙團伙提供財務(wù)支持，也是為了多賺錢。據(jù)警方查證，陳某最多一天就能掙到8000塊錢，后期隨著工作量增大，陳某首先發(fā)展了妻子當(dāng)幫手。見來錢快，陳某的妻子還把自己的親姐姐和親妹妹全部拉下水。

　　盡管到案的境內(nèi)犯罪嫌疑人沒有直接參與詐騙活動，但正是在他們的協(xié)助配合下，境外詐騙集團操縱的這場特大理財騙局才能得逞。

　　眼下境內(nèi)涉案各環(huán)節(jié)上的犯罪嫌疑人全部到案了，但這起特大金融理財騙局的偵辦工作并沒有終結(jié)。對境外詐騙集團的主要成員，宜昌警方正時刻密切關(guān)注他們的動向。

　　警方提醒

　　天上不會掉餡餅,“高額回報”“快速致富”等投資理財項目都是陷阱；

　　下載APP認準官方渠道,切勿通過點擊鏈接、掃碼下載各類投資平臺；

　　不輕信所謂的“理財專家”等網(wǎng)絡(luò)投資理財推介,遇到加好友拉進股票、虛擬貨幣投資群的要提高警惕,堅決做到“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”；

　　不抱有僥幸心理,發(fā)現(xiàn)疑似騙局的現(xiàn)象,立即報案。