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溫都金服涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查 公安抓獲20人

2020-12-17 08:39    來源:平安鹿城、企查查󰄲0 󰋇 14406 次

  2020年6月28日,溫州市公安局鹿城區(qū)分局依法對溫州溫都金融服務(wù)股份有限公司(下稱“溫都金服”)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并抽調(diào)警力成立專案組,全面開展案件偵辦和追贓挽損工作。2020年12月14日,專案組對“溫都金服”董事長郭某某采取刑事強制措施。截至目前,公安機關(guān)已對20名涉案人員采取刑事強制措施。

  因本案中涉案資產(chǎn)項目數(shù)量眾多且情況復(fù)雜,區(qū)委區(qū)政府高度重視,專門成立多個資產(chǎn)處置小組,依法對相關(guān)資產(chǎn)項目進行處置,目前相關(guān)工作正在進行中。截至12月16日,已追回資金4848.42萬元,均已經(jīng)匯入指定監(jiān)管賬戶。

  企查查APP顯示,溫都金服成立于2015年12月,注冊資本1000萬元人民幣,公司經(jīng)營范圍包含民間融資信息服務(wù);投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢;理財產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計等。企查查股權(quán)穿透顯示,溫都金服由南京金交中心、溫州報業(yè)傳媒有限公司和深圳華平投資合資成立。

  企查查顯示,溫都金服共有2條行政處罰信息。今年8月14日,因存在利用國際聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱、傳播違法信息等違法行為,浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局網(wǎng)絡(luò)警察大隊決定給予溫都金服警告并處六個月停止聯(lián)網(wǎng)、停機整頓的行政處罰。

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