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近日，尤溪縣人民檢察院依法起訴一起特大“傳銷案”。該案中，被告人打著“鄉(xiāng)村振興”“一帶一路”的幌子，搭建“卷軸模式”傳銷平臺，半年內(nèi)吸引大量會員、非法吸收資金3億余元。辦理該案時，檢察機關通過精準審查、大數(shù)據(jù)監(jiān)督及高效引導偵查，追贓挽損近1億元。本期《檢察故事》就來講講這起傳銷案的始末。 經(jīng)查，2023年8月，歐陽某某與趙某某、馬某、吳某某為牟取非法利益，共同搭建“卷軸模式”傳銷平臺。為掩蓋
當“拉人頭”與“團隊計酬”成為商業(yè)模式的核心，合法的外衣下包裹的往往是傳銷的實質(zhì)?！ 〗?，北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊查處一起利用電商平臺進行傳銷的違法案件。該案中，某科技公司在其運營的電商APP平臺上，推出了一項旅游服務產(chǎn)品，其商業(yè)模式隱藏著傳銷風險?！ 〗?jīng)查，該公司的核心運作模式為“推薦返利”機制，消費者購買旅游服務后獲得推薦資格。平臺設定“推廣大使-團長-創(chuàng)客-會員”多級架構(gòu)
身處逆境、財運不佳，只要改名字、買吊墜就能改變運勢風水，就能過上幸福安寧的生活嗎？近日，江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院對一起傳銷團伙依法作出判決，被告人被告人寧某、顧某等犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年到五年不等，并處罰金、沒收違法所得?！ 》ㄔ航?jīng)審理查明，被告人寧某、顧某等人，先后利用多家公司為平臺，組織人員宣講與運勢、命運等有關的所謂數(shù)易文化，對聽課學員進行洗腦，后乘機銷售宣稱能改變運
10月17日高臺縣人民政府官方網(wǎng)站上發(fā)布了《關于警惕虛擬幣傳銷陷阱的風險警示》，該風險警示中提到了“高臺優(yōu)利商務有限公司”，其實這是“優(yōu)利商務”項目的一個下線公司，由參與者注冊，今年全國注冊的這種空殼公司有幾十家，主要目的是為推廣“優(yōu)利商務”項目掩人耳目，“優(yōu)利商務”是詐騙洗錢的虛假理財項目，目前已經(jīng)不能兌現(xiàn)了。還是來看看官方發(fā)的風險警示全文如下： 近期，有群眾向公安部門反映，高臺優(yōu)利商務有
“充200元就能拿分紅、領‘18萬機器人’，拉人還能賺傭金？”西充縣人民法院審理的一起案件，撕開了網(wǎng)絡傳銷的典型騙局--被告人饒某在緩刑考驗期內(nèi)，參與“全民智能”APP傳銷項目，直接或間接發(fā)展下線2524人、層級達13級，最終被撤銷緩刑，數(shù)罪并罰判處有期徒刑二年六個月，并處罰金1.5萬元。這起案例不僅揭露了網(wǎng)絡傳銷的“洗腦套路”，更警示所有人：傳銷是“萬丈深淵”，一次踏錯可能毀掉一生，再犯只會
10月13日，安徽六安市市場監(jiān)管局組織召開全市打擊傳銷工作會議，各縣區(qū)市場監(jiān)管局分管負責同志及相關業(yè)務股室負責人參加會議。會議傳達了近期關于打擊傳銷工作的相關會議精神，分析當前形勢，并就下一步全市打傳工作作出具體部署?！ h指出，傳銷活動嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，影響社會和諧穩(wěn)定。全市市場監(jiān)管系統(tǒng)要進一步提高政治站位，深刻認識打擊傳銷工作的重要性和緊迫性，切實增強責任感和使命感，將思想和行動統(tǒng)一
“拉人頭”“入門費” “高額回報”“封閉式培訓” “共享經(jīng)濟”“虛擬幣” …… 這些“坑”你還在踩嗎？ 認清傳銷，守住你的錢袋子！ 2005年11月1日 《禁止傳銷條例》正式施行 距今 已經(jīng)頒布實施近20年！ 可仍有人被“一夜暴富”的傳說 騙進傳銷的坑……
近年來，隨著信息網(wǎng)絡的迅猛發(fā)展，新型詐騙手段層出不窮，防不勝防。近期，檢察機關辦理了一起組織、領導傳銷活動案，參與傳銷活動及被騙者人數(shù)達數(shù)百人之多。讓我們以案為例，來撕開新型詐騙“外衣”，識破傳銷騙局真面目，帶您學習相關法律，遠離違法犯罪和被騙陷阱?！ 净景盖椤俊 ?023年5月，被告人何某某在其上線引誘、宣傳下，實名注冊了一款“碳中和、碳達峰”的某匯網(wǎng)絡APP并進行充值。何某某掌握該網(wǎng)絡
近期，王先生在常州意外發(fā)現(xiàn)一個以“眾籌50300分錢游戲”為幌子的傳銷組織?！ ≡摻M織不僅設有固定的窩點和學習場所，更以“出局即可賺取500萬”的誘人承諾，瘋狂招攬不明真相的參與者?！ ≡凇耙粚σ弧贝T洗腦時，傳銷組織特意強調(diào)模式的公平公正透明，無資金沉淀和無風險投資，以此蒙蔽考察的新人，實則暗藏玄機?！ ∫?、傳銷迷局：五星崗位與虛幻承諾的雙重陷阱 這個傳銷組織的核心玩法，圍繞著“50300
為進一步提升學生群體對傳銷活動的辨別能力和防范意識，區(qū)市場監(jiān)管局于10月13日在上海市工程技術(shù)管理學校（豎河校區(qū)）開展“遠離傳銷、守護幸?！敝黝}宣傳活動，將實用的防傳知識與真實案例搬進課堂，為學生們帶來一堂“沉浸式”安全守護課?！ ≈v座開始前，同學們認真閱讀宣傳冊，對什么是傳銷、傳銷的主要特征、傳銷的模式類型、傳銷的危害、傳銷和直銷的區(qū)別有了初步了解?！ ≈v座中，區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員化身“防傳
