2025年4月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范傳銷案件涉企執(zhí)法工作的指導(dǎo)意見》，針對(duì)直銷企業(yè)涉嫌傳銷案件的管轄權(quán)爭(zhēng)議與資金凍結(jié)濫用問題，確立了"統(tǒng)一指定管轄"和"資金凍結(jié)三重約束"兩大核心機(jī)制。這一改革舉措被業(yè)界稱為"打傳規(guī)直領(lǐng)域的供給側(cè)改革"，標(biāo)志著我國(guó)對(duì)直銷行業(yè)的監(jiān)管從"碎片化治理"向"系統(tǒng)化監(jiān)管"的重大轉(zhuǎn)型。

一、管轄權(quán)改革：破解"同案不同罰"的制度困局

　?。ㄒ唬﹤鹘y(tǒng)管轄模式的三大痛點(diǎn)

　　1、 地方保護(hù)主義干擾：在過往執(zhí)法實(shí)踐中，部分地方政府為保護(hù)本地經(jīng)濟(jì)，對(duì)注冊(cè)地在本地的直銷企業(yè)涉嫌傳銷行為采取"大事化小"策略。例如某直銷企業(yè)在A省被查處時(shí)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門以"證據(jù)不足"為由拖延立案，而在B省卻因異地執(zhí)法遭遇阻力。

　　2、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一：不同地區(qū)對(duì)"團(tuán)隊(duì)計(jì)酬"的認(rèn)定存在顯著差異。某企業(yè)因?qū)蛹?jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在C省被認(rèn)定為合法直銷，卻在D省被定性為傳銷，這種"政策洼地"現(xiàn)象嚴(yán)重?fù)p害了法律權(quán)威。

　　3、跨省案件協(xié)調(diào)低效：直銷企業(yè)通常采用"總部-省級(jí)分公司-市級(jí)辦事處"的多層級(jí)架構(gòu)，一旦涉案，多地市場(chǎng)監(jiān)管部門往往陷入"誰(shuí)牽頭、誰(shuí)配合"的僵局。2024年某化妝品直銷企業(yè)傳銷案中，涉及全國(guó)23個(gè)省份的執(zhí)法協(xié)作耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月，導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)滅失。

　?。ǘ┙y(tǒng)一指定管轄的制度突破

　　1、管轄權(quán)上收機(jī)制：總局明確，直銷企業(yè)及其關(guān)聯(lián)主體涉嫌傳銷的案件，由總局直接指定省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門管轄。這一機(jī)制使某直銷企業(yè)在2024年5月的涉嫌傳銷案中，避免了注冊(cè)地與主要經(jīng)營(yíng)地市場(chǎng)監(jiān)管部門的管轄權(quán)爭(zhēng)議，案件查辦周期縮短40%。

　　2、跨省案件協(xié)調(diào)平臺(tái)：總局建立"全國(guó)直銷案件協(xié)調(diào)中心"，通過大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控跨省直銷活動(dòng)。2023年6月，該平臺(tái)發(fā)現(xiàn)某保健品直銷企業(yè)在17個(gè)省份存在"消費(fèi)返利"模式，立即啟動(dòng)指定管轄程序，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍內(nèi)的同步查處。

　　3、自由裁量權(quán)規(guī)范：總局發(fā)布《直銷企業(yè)傳銷案件處罰裁量基準(zhǔn)》，對(duì)"層級(jí)數(shù)量""涉案金額""社會(huì)影響"等核心指標(biāo)設(shè)定量化標(biāo)準(zhǔn)。某直銷企業(yè)因發(fā)展4級(jí)經(jīng)銷商被處罰200萬(wàn)元，較改革前同類型案件處罰金額偏差率從35%降至8%。

二、資金凍結(jié)新規(guī)：平衡監(jiān)管力度與企業(yè)權(quán)益

　　（一）三重約束機(jī)制的制度設(shè)計(jì)

　　1、證據(jù)門檻提升：新規(guī)要求凍結(jié)資金必須同時(shí)滿足"存在轉(zhuǎn)移隱匿風(fēng)險(xiǎn)""涉案金額明確""與違法行為直接關(guān)聯(lián)"三個(gè)條件。2025年7月，某直銷企業(yè)因資金流水異常被申請(qǐng)凍結(jié)，但因未能提供完整的資金轉(zhuǎn)移證據(jù)鏈，申請(qǐng)被總局駁回。

　　2、報(bào)備審查強(qiáng)化：凍結(jié)直銷企業(yè)資金需提前7個(gè)工作日逐級(jí)上報(bào)至總局。某直銷企業(yè)在2025年8月的案件中，地方市場(chǎng)監(jiān)管部門擬凍結(jié)其1.2億元資金，但經(jīng)總局審查發(fā)現(xiàn)凍結(jié)范圍超出涉案金額3倍，最終調(diào)整為4000萬(wàn)元。

　　3、糾錯(cuò)機(jī)制落地：建立"凍結(jié)異議快速處理通道"，企業(yè)可在凍結(jié)后3個(gè)工作日內(nèi)提出申訴。2025年9月，某直銷企業(yè)對(duì)地方市場(chǎng)監(jiān)管部門的凍結(jié)決定提出異議，總局在48小時(shí)內(nèi)完成復(fù)核并解除凍結(jié)。

　?。ǘ?duì)企業(yè)的影響與應(yīng)對(duì)

　　1、合規(guī)成本增加：企業(yè)需建立資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄每筆交易的資金流向。某直銷企業(yè)為此投入500萬(wàn)元升級(jí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金數(shù)據(jù)的可追溯。

　　2、 應(yīng)急機(jī)制建立：企業(yè)需制定《資金凍結(jié)應(yīng)急預(yù)案》，明確凍結(jié)發(fā)生后的溝通策略和證據(jù)保全措施。某直銷企業(yè)通過預(yù)存關(guān)鍵交易數(shù)據(jù)至云端，在凍結(jié)發(fā)生后48小時(shí)內(nèi)完成證據(jù)提交。

　　3、行業(yè)分化加?。汉弦?guī)能力強(qiáng)的企業(yè)獲得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而依賴"灰色操作"的企業(yè)加速退出。

　　同時(shí)公安部近日也對(duì)跨省涉企犯罪案件管轄工作進(jìn)行優(yōu)化，主要影響體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、明確管轄權(quán)限，防止“多頭執(zhí)法”

　　針對(duì)跨省涉企犯罪案件，新規(guī)明確以“主要犯罪地”為管轄原則，避免多地公安機(jī)關(guān)重復(fù)立案、爭(zhēng)搶案源。

　　主要犯罪地管轄原則，即企業(yè)犯罪活動(dòng)的組織、策劃地或主要實(shí)施地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵辦，并需層報(bào)省級(jí)公安機(jī)關(guān)備案。直銷企業(yè)若涉及跨省犯罪，主要由組織、策劃或主要犯罪實(shí)施地的公安機(jī)關(guān)管轄，并向省級(jí)公安機(jī)關(guān)備案。這有助于集中資源高效辦案，避免多地推諉。

　　企業(yè)所在地管轄原則：若犯罪地分散或主要犯罪地不明確（如網(wǎng)絡(luò)犯罪），則由直銷企業(yè)注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)管轄，強(qiáng)化屬地責(zé)任，防止企業(yè)利用跨省經(jīng)營(yíng)逃避監(jiān)管。

　　分支機(jī)構(gòu)管轄原則：若外省直銷企業(yè)在本地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的，分支機(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)可直接管轄其犯罪行為，便于就近調(diào)查取證

　　2、重大案件提級(jí)偵查，強(qiáng)化執(zhí)法力度

　　若直銷企業(yè)為上市公司、中型以上企業(yè)，或涉案金額超5000萬(wàn)元，或案件存在重大執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，將由設(shè)區(qū)的市級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。此舉提升了對(duì)大型直銷企業(yè)違法行為的查處層級(jí)，增強(qiáng)執(zhí)法權(quán)威性。

　　3、規(guī)范辦案程序，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督

　　公安機(jī)關(guān)將從申訴、投訴、督察三個(gè)維度構(gòu)建監(jiān)督閉環(huán)：

　　管轄權(quán)異議快速響應(yīng)：公安機(jī)關(guān)需嚴(yán)格落實(shí)接報(bào)案審查程序，縣級(jí)公安機(jī)關(guān)需對(duì)線索快速核查并提出意見，避免拖延或?yàn)E權(quán)。

　　三、挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)：在改革中尋求平衡

　　地方執(zhí)行力度差異：部分基層市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)新規(guī)理解不到位，某省在2025年第四季度仍出現(xiàn)2起違規(guī)凍結(jié)案例。企業(yè)合規(guī)成本壓力：中小型企業(yè)合規(guī)投入占比達(dá)營(yíng)收的8%-12%，遠(yuǎn)超國(guó)際平均水平。新型傳銷手段層出不窮："元宇宙直銷""AI代理"等新型模式給監(jiān)管帶來新挑戰(zhàn)。

　　四、構(gòu)建"監(jiān)管-企業(yè)-社會(huì)"協(xié)同治理新生態(tài)

　　這場(chǎng)管轄權(quán)與資金凍結(jié)的改革，不僅是監(jiān)管技術(shù)的升級(jí)，更是治理理念的重塑。當(dāng)監(jiān)管部門從"滅火隊(duì)"轉(zhuǎn)變?yōu)?生態(tài)工程師"，當(dāng)企業(yè)從"被動(dòng)合規(guī)"轉(zhuǎn)向"主動(dòng)治理"，當(dāng)社會(huì)監(jiān)督從"旁觀者"變?yōu)?共建者"，我國(guó)直銷行業(yè)將迎來法治化、規(guī)范化發(fā)展的新階段。在這個(gè)過程中，既需要監(jiān)管部門的智慧與擔(dān)當(dāng)，也需要企業(yè)的自律與創(chuàng)新，更需要社會(huì)各界的理解與支持。唯有如此，才能實(shí)現(xiàn)"規(guī)范市場(chǎng)秩序"與"激發(fā)市場(chǎng)活力"的雙重目標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

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