據(jù)最新消息，華登區(qū)塊狗區(qū)塊狗于2019年12月6日向棗莊市市中區(qū)人民檢察院移送審查起訴。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2018年7月至2019年9月期間，被告人張某甲與被告人張某丙商議以“網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈”的名義成立**狗項目（以下簡稱****狗）。后被告人張某丙聯(lián)系被告人肖某某設(shè)計開發(fā)**狗APP，設(shè)置三級分銷的方式吸引會員加入，設(shè)置靜態(tài)收益和動態(tài)收益的方式使會員獲取收益，鼓勵會員不斷發(fā)展下線會員加入。2019年2月，張某甲安排張某丙，再次通過肖某某編寫程序搭建OTC錢包，為該APP收取傳銷獲利、躲避偵查提供便利。

　　**狗APP傳銷平臺具體運作模式為：會員與會員在平臺內(nèi)交易虛擬狗，并按照狗的價值收取一定數(shù)量的“微分”?！拔⒎帧睘樵撈脚_內(nèi)法定貨幣，由經(jīng)營方對外出售，會員需購買“微分”才能獲取交易資格。會員每天按時間段預(yù)約、領(lǐng)養(yǎng)價值不同的虛擬狗，后每日按照虛擬狗的價值高低獲得不同比率的收益，即靜態(tài)收益。虛擬狗領(lǐng)養(yǎng)到期后自動上架，進行下一輪預(yù)約、領(lǐng)養(yǎng)。同時會員發(fā)展新會員加入可獲得推薦獎勵和團隊服務(wù)獎勵獎勵，即動態(tài)收益。推薦獎勵即會員對發(fā)展的一代、二代、三代下級會員交易過程中產(chǎn)生的盈利，可按照8%、3%、5%的比例獲取提成；團隊服務(wù)獎即會員通過發(fā)展下線，自身團隊人數(shù)和團隊收益達到一定規(guī)模時，可升級為推廣大使、服務(wù)商、合伙人的高級別團隊領(lǐng)導(dǎo)人，并再次對團隊內(nèi)會員的盈利分別按照1%、2%和3%的比例獲取提成。

　　經(jīng)遠程勘驗，**狗APP共發(fā)展會員1061951人，非法獲利至少249352290.43元。

　　1、被告人張某甲系該傳銷組織主要發(fā)起人，策劃并構(gòu)建****狗APP運作模式，具體安排人員實施運營，積極為****狗APP宣傳、推廣，共計發(fā)展會員490人，獲利金額共計249352290.43元。

　　2、被告人廖某某系該傳銷組織推廣經(jīng)理，積極為****狗APP宣傳，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員1026555人，非法獲利40余萬元；

　　3、被告人張某乙系該傳銷組織行政總監(jiān)，負責公司日常行政管理及財務(wù)審核報銷等事項，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員6649人，非法獲利50余萬元；

　　4、被告人鄒某甲系該傳銷組織技術(shù)總監(jiān)，通過與肖某某對接負責****狗APP運營期間后臺網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)修改、維護，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員20186人，非法獲利50余萬元；

　　5、被告人張某丙積極參與該傳銷組織，并在經(jīng)營運行過程中起到關(guān)鍵作用，與張某甲商議構(gòu)建****狗APP運營模式，聯(lián)系肖某某開發(fā)****狗APP及OTC錢包，非法獲利24萬元；

　　6、被告人肖某某經(jīng)張某丙介紹，為該傳銷組織編寫程序，提供修改、維護服務(wù)，非法獲利6萬元；?

　　7、被告人童某某系該傳銷組織客服主管，管理客服人員進行會員注冊審核、答疑解惑、充值微分、處理交易糾紛等工作，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員442人；

　　8、被告人柯某某系該傳銷組織客服副主管，管理客服人員進行會員注冊審核、答疑解惑、充值微分、處理交易糾紛等工作，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員58人。

　　案發(fā)后，被告人張某乙、鄒某甲主動至公安機關(guān)投案。

　　被告人張某甲、廖某某、張某乙、鄒某甲、張某丙、肖某某、童某某、柯某某以經(jīng)營“****狗”為名，要求會員購買微分獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘、欺騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　提醒廣大群眾，目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，而該類違法犯罪手段主要有以下特征：

　　一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

　　三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。