熱直銷網(wǎng)快訊：2019年12月底，我處連續(xù)收到浙江、山東等境內(nèi)多地20余人次電子郵件，稱他們通過經(jīng)塞浦路斯證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的Daweda Exchange Ltd從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒匯業(yè)務(wù)，遭受重大資金損失。我處即向塞浦路斯證監(jiān)會(huì)了解情況，塞證監(jiān)會(huì)允對事件進(jìn)行調(diào)查。

2020年6月18日，塞浦路斯證監(jiān)會(huì)函告，根據(jù)調(diào)查，通過中介Midasama在MT4平臺(tái)運(yùn)營炒匯業(yè)務(wù)的公司全名為Daweda Ltd，注冊地為英屬維京群島，受英屬維京群島證監(jiān)會(huì)監(jiān)管，與塞浦路斯證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的Daweda Exchange Ltd是完全不同的公司，二者也不屬于同一集團(tuán)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，塞浦路斯Daweda公司未采取足夠措施，保護(hù)其域名和郵箱不被英屬維京群島Daweda使用，涉嫌誤導(dǎo)投資人。

為此，塞證監(jiān)會(huì)決定撤銷塞浦路斯Daweda公司的投資資格，并對公司兩名高管處以6個(gè)月的市場禁入。

鑒此，我處再次鄭重提示中國公民增強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律規(guī)定；始終保持警惕，避免掉入“高收益”等投資圈套；提高防范意識(shí)，警惕不法傳銷騙局。針對已涉事公民，請通過法律渠道，合理表達(dá)訴求，理性維護(hù)自身權(quán)益。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，目前，我國未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金交易，擅自開展、參與外匯按金交易均屬于違法行為。境內(nèi)個(gè)人購買境外房地產(chǎn)、直接進(jìn)行跨境證券投資均屬于尚未開放的資本項(xiàng)目項(xiàng)下業(yè)務(wù)，直接或間接開展、參與上述相關(guān)外匯業(yè)務(wù)，均涉嫌違規(guī)。

2018年8月31日晚，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)官方微信對外發(fā)布關(guān)于防范非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易風(fēng)險(xiǎn)的提示。

協(xié)會(huì)表示，近期，發(fā)現(xiàn)一些機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)非法從事外匯按金（也稱外匯保證金，一般指客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在擴(kuò)大的投資金額范圍內(nèi)進(jìn)行外匯交易）活動(dòng)，吸引一些客戶參與投資交易，嚴(yán)重違反了國家現(xiàn)行金融法規(guī)，擾亂了金融秩序，并形成較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。為避免造成社會(huì)公眾財(cái)產(chǎn)損失，特提示風(fēng)險(xiǎn)如下：

一、目前，中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號(hào)），凡未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為；客戶（單位和個(gè)人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。

三、請社會(huì)公眾充分認(rèn)識(shí)參與非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易活動(dòng)的危害，主動(dòng)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，謹(jǐn)防因參與此類交易造成財(cái)產(chǎn)損失。

四、廣大公眾如發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索，應(yīng)積極向有關(guān)部門反映。

[此文來源商務(wù)部、央行、互金協(xié)會(huì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]