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近年來(lái)，隨著“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“挖礦”等新事物和概念的逐漸興起，金融領(lǐng)域悄然出現(xiàn)了一種新的犯罪形態(tài)——利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。在公安機(jī)關(guān)打擊處理的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，我們可以發(fā)現(xiàn)，以提供商品或服務(wù)為名義的原始傳銷犯罪比例正在逐步下降，隨之增加的是帶有電信詐騙性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。比如，不法分子利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等新興概念大肆鼓吹投資理財(cái)可以獲得高額收益等，披著新概念理財(cái)投資營(yíng)
列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的達(dá)17065248元。 事實(shí)上，這已經(jīng)不是人人家近年來(lái)第一次被法院強(qiáng)制執(zhí)行了?！ ?jù)官網(wǎng)介紹，人人家集團(tuán)是一家以智能家居系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的現(xiàn)代化國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，致力于為中國(guó)和世界“未來(lái)人居”提供智慧解決方案。在過(guò)往這些年間，人人家一直以銷售原始股而聞名于互聯(lián)網(wǎng)?！ ∞Z動(dòng)一時(shí)的安徽人人家特大傳銷案終于還是落下了帷幕，安徽人人家集團(tuán)有限公司副總裁張某在2
今天上午，有投資者向廣西新聞?lì)l道《新聞在線》反映稱，近日，南寧三足鼎業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司因涉嫌非法集資，被公安機(jī)關(guān)查封，400多名投資者的投資理財(cái)金無(wú)法追回。 投資者陳先生表示，早在2020年，他的家人就投資購(gòu)買了三足鼎業(yè)公司的理財(cái)產(chǎn)品，每個(gè)月都能獲得3%的返利，不過(guò)當(dāng)時(shí)投資金額也就幾萬(wàn)元?！ ?022年，為了獲取更大的投資收益，陳先生將100萬(wàn)元存款和通過(guò)抵押房屋以及網(wǎng)貸等方式籌集來(lái)的2
近日，玉溪市公安局紅塔分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲1名犯罪嫌疑人，涉案資金1900萬(wàn)元，受損群眾400余人?！ ∮裣泄簿旨t塔分局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)警后，立即組織精銳力量開(kāi)展案件調(diào)查。辦案民警對(duì)涉案的相關(guān)線索進(jìn)行分析研判，最終形成完整的證據(jù)鏈，將犯罪嫌疑人陶某成功抓捕歸案?！ 〗?jīng)查，犯罪嫌疑人陶某于2016年至2022年間，對(duì)外稱自己叫“王娜”，虛構(gòu)其是山西某有限公司、山西某
4月9日，微信公眾號(hào)“蘭山公安”通報(bào)，近日多名群眾報(bào)警稱：因“禮多多交易平臺(tái)”關(guān)閉，投資人無(wú)法提現(xiàn)。警方于當(dāng)日立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，山東禮多多商貿(mào)有限公司涉嫌集資詐騙犯罪。截圖自蘭山公安微信公眾號(hào)央廣網(wǎng)發(fā) 天眼查顯示，禮多多成立于2022年，位于山東省臨沂市，是一家盲盒類電商平臺(tái)，用拆盲盒的形式抽取潮牌，3C、美妝、零食、潮玩手辦等產(chǎn)品?！ ?023年3月，禮多多獲得由FOXZZINVESTMEN
“平臺(tái)一直承諾自己是如何便捷、如何掙錢的，起初提現(xiàn)挺正常的，后來(lái)就遲遲不能到賬了……” “充值的錢秒到賬，可是想要出金就以各種理由駁回……” 求助者張先生(化名)告訴李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，在2022年5月，自己被一位朋友拉入一個(gè)名為“港深文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心”(以下簡(jiǎn)稱港深交易)的平臺(tái)，根據(jù)平臺(tái)介紹，“港深交易”的注冊(cè)地在香港，平臺(tái)中心坐落在深圳，是一家從事文化產(chǎn)權(quán)交易的平臺(tái)。在平臺(tái)上，有大
3月28日至4月4日，寧夏地方金融監(jiān)督管理局(掃非辦)、寧夏經(jīng)偵總隊(duì)、寧夏市場(chǎng)監(jiān)管、寧夏證監(jiān)等部門，在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展2023年“掃樓清街”第一次集中統(tǒng)一行動(dòng)?！ 〗刂聊壳?，此次專項(xiàng)行動(dòng)共聯(lián)合出動(dòng)執(zhí)法人員511人(次)，對(duì)全區(qū)1148個(gè)商務(wù)寫字樓、商場(chǎng)大廈、科技園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)全面摸底排查，排查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患32個(gè)，共受理非法吸收公眾存款案件線索1條，依法清理取締8家違規(guī)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，搗毀傳銷窩點(diǎn)5個(gè)，
一個(gè)相親類的公眾號(hào)，發(fā)布了一則看似普通的女性相親帖，卻引起評(píng)論區(qū)軒然大波?！ ?月3日，一個(gè)相親類公眾號(hào)發(fā)帖，某90后女碩士公開(kāi)自己的照片、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等資料相親?！ ≡谌旌蟮?月7日，該帖的閱讀量突然火速攀升至10萬(wàn)，評(píng)論區(qū)出現(xiàn)大量指認(rèn)該女子為傳銷團(tuán)伙成員的言論?！ 岫仍诓粩喟l(fā)酵。大河報(bào)·豫視頻《看見(jiàn)》記者聯(lián)系到多名指認(rèn)者，他們稱自己是傳銷受騙者，曾受騙于某跨境傳銷組織廣州團(tuán)隊(duì)，通過(guò)這
4月8日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)從社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局獲悉，社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布一則《關(guān)于《行政處罰告知書(shū)》送達(dá)的公告》的公告，公告顯示：江蘇搖錢樹(shù)品牌管理有限公司（簡(jiǎn)稱：搖錢樹(shù)公司），邢臺(tái)鈺萊商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱：鈺萊商貿(mào)公司）因傳銷被社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局處罰，沒(méi)收違法所得3618289元，罰款2000000元，罰沒(méi)合計(jì)5618289元。 行政處罰告知書(shū)顯示：2022年12月10日接群眾舉報(bào)，
喂養(yǎng)虛擬動(dòng)物兌換產(chǎn)品、掃碼助力活動(dòng)等在各大APP平臺(tái)中十分常見(jiàn)，有時(shí)也是親朋之間談?wù)搳蕵?lè)的一種消遣方式，但在消遣娛樂(lè)的同時(shí)要格外注意，堅(jiān)決不信“天上掉餡餅”，堅(jiān)決不信“虛物可盈利”，學(xué)會(huì)拒絕“親情牌、友情牌”，不做傳銷的推動(dòng)與散播者，切莫因貪圖小惠小利，換得牢獄之災(zāi)、財(cái)產(chǎn)散盡之禍?；景盖椤 ?019年12月30日，朱某某與孟某某夫妻二人策劃成立雙柒公司并掌控運(yùn)作，隨后制作雙柒農(nóng)場(chǎng)APP和雙柒
