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來源|12309中國檢察網(wǎng) 編輯|嚴(yán)晨笑審核|馬響響竇雪潔 江蘇省泗洪縣人民檢察院 起訴書 洪檢刑一刑訴〔2021〕Z237號(hào) 本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王永香涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年11月
最近深圳蝶戀科技被山東警方打擊，法人被抓！這是繼星際聯(lián)盟被徐州警方打擊后第二個(gè)FIL礦商被打擊?！ 《鳩IL頭部礦商——人人礦場，網(wǎng)友朋友們應(yīng)該都知道，924文件發(fā)布之后人人礦場對(duì)外宣傳已經(jīng)停止了國內(nèi)的算力銷售和挖礦業(yè)務(wù)，但是我們目前了解的情況是人人礦場目前并沒有停止挖礦業(yè)務(wù)，而是在以“新時(shí)代資源”和“中關(guān)數(shù)科”兩家公司的名義還繼續(xù)針對(duì)國內(nèi)市場銷售礦機(jī)。真是頭鐵的很?！ 〕酥?，即便是在如此
近日，裁判文書公布一樁關(guān)于P2P“趣錢網(wǎng)”平臺(tái)虛擬貨幣集資詐騙刑案。犯罪者張路、趙儷茹等人通過發(fā)售“普洱幣”、“代幣茶票”、“上市茶幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式，吸引7000余名投資人，并采取操控交易價(jià)格等詐騙手段非法集資8.6億余元，給投資人造成2.3億余元的巨大損失。 據(jù)披露，2016年3月以來，趙儷茹與張路伙同葉某、萬某以深圳豐匯國際彩寶有限公司（下稱“豐匯公司”）、深圳普銀區(qū)塊鏈有限公司
12月16日，翁堵派出所接轄區(qū)群眾郭大哥求助稱：“我兒子小郭在今年上半年外出打工，當(dāng)時(shí)在湖北一家汽修廠上班。最近他很少打電話回家，我們打電話給他卻打不通，昨天晚上，他突然打電話回家告訴我，他現(xiàn)在不在湖北上班了，最近在網(wǎng)上處了一個(gè)女朋友，介紹他到山西運(yùn)城那邊去上班。打電話的時(shí)候，我感覺到他極其不正常，好像有人在監(jiān)視他一樣，我和他媽懷疑他被傳銷組織控制了，請(qǐng)你們幫忙處理一下”。 接到求助后，翁堵
近日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院公布一則刑事判決書，判決書顯示，陶某華、陳某伊、崔某利、宋某英、李某娟五人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判刑?！ ∥迕桓嫒四挲g最小的有52歲，最大的67歲，有農(nóng)民，有打工的，也有退休的公職人員，從此可以看出，該傳銷組織，主要坑騙的是中老年人?！ ?019年1月以來，被告人陶某華、陳某伊、崔某利、宋某英、李某娟等人均經(jīng)推薦后注冊(cè)“尚朋高科”網(wǎng)站會(huì)員
近日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，北海市銀海區(qū)人民法院公布一則形式判刑書，該判刑書顯示，王某1、王某2、馬某紅等14人以“資本運(yùn)作”為名，先后在北海設(shè)立傳銷窩點(diǎn)開展傳銷活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑四年至一年六個(gè)月，并處罰金一百二十萬元至四十五萬元?！ ∷^“資本運(yùn)作”，是一種傳銷模式，無任何商品和服務(wù)，以投資國家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入
近日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)接到網(wǎng)友張女士（化名）向我們反饋，她陷入了殺豬盤代理加盟的騙局中，被騙數(shù)萬元，最后雖然挽回了大部分損失，事后發(fā)現(xiàn)，這類詐騙團(tuán)伙使用不同的公司，同一種套路在繼續(xù)行騙?！ ∈虑槭沁@樣的，今年四月份，張女士的微信突然有陌生添加她為好友，對(duì)方自己介紹說，他叫郭惠強(qiáng)，是福建省廈門嘉華正泰生物科技有限公司的老總?！ ∶刻於紩?huì)發(fā)噓寒問暖的話語，發(fā)正能量的信息，通過發(fā)來的信息了解到：郭惠強(qiáng)
黃金、期貨、外匯等等投資，本來都是有合法渠道的，但近年來，有一些打著投資的旗號(hào)，做資金盤詐騙的買賣，比如非常出名的陸羽茶交所，翰林黃金等等?！ ≠Y金盤終究都是要崩盤的，只不過是時(shí)間問題。就在幾天之前，火爆的“黃金投資”項(xiàng)目翰林黃金傳銷資金盤老板跑路、商城無法打開，疑似崩盤。有投資者去位于深圳市的翰林金業(yè)總部探訪，大廈物業(yè)工作人員稱該公司已被警方查封。 翰林黃金倒下了，但是另外一個(gè)類似的“黃金
自區(qū)廳統(tǒng)一部署打擊聚集性傳銷“清零4號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)以來，永寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)不等不靠，蹄疾步穩(wěn)、重拳出擊、扎實(shí)有效推進(jìn)打擊工作?！ ?2月6日、9日在前期經(jīng)營線索的基礎(chǔ)上迅速出擊搗毀傳銷窩點(diǎn)10處，查獲涉?zhèn)鬟`法嫌疑人16名?！ ?2月14日在獲得區(qū)廳市局大量情報(bào)信息支撐后，堅(jiān)決貫徹專項(xiàng)行動(dòng)工作要求，立即聯(lián)合社區(qū)民警連夜開展核查工作，不放過任何一條線索，在對(duì)涉?zhèn)魅藛T身份、住址及活動(dòng)規(guī)律等信息落地核
近年來，隨著虛擬貨幣的興起，一些不法分子開始利用其非法從事傳銷活動(dòng)，相較傳統(tǒng)傳銷，此類新型網(wǎng)絡(luò)傳銷手段更加隱蔽、涉及地域更廣，發(fā)展速度更快，涉案金額更大，犯罪成本更低，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。近日，莆田市城廂區(qū)人民法院對(duì)一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件進(jìn)行宣判?；景盖椤 ∽?019年11月份起，被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某、張某某、靳某某經(jīng)他人推薦、先后發(fā)展加入“AMBC國際實(shí)業(yè)集團(tuán)”礦業(yè)
