看著比特幣、區(qū)塊鏈等概念的流行，不少人迷信投資虛擬貨幣能夠一夜暴富。一些犯罪分子也瞄準(zhǔn)了這種心理，以虛擬貨幣為幌子大搞傳銷。記者從淮安市中級(jí)人民法院獲悉，經(jīng)過二審終審，一個(gè)設(shè)立太希平臺(tái)并實(shí)施傳銷的團(tuán)伙被搗毀，其成員被判處七年至一年不等的有期徒刑，并處罰金合計(jì)200余萬元。該組織在全國(guó)設(shè)有24個(gè)子系統(tǒng)，僅江蘇所在子系統(tǒng)涉案金額就超過5億元。

　　據(jù)悉，2018年1月，楊某某雇傭技術(shù)人員設(shè)計(jì)發(fā)行太希幣，并設(shè)立了以推銷太希幣和提供增值服務(wù)為名的太希平臺(tái)。楊某某等人隨即在無實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，虛構(gòu)、夸大太希幣的盈利前景，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)法院審理查明，該團(tuán)伙以上線推薦注冊(cè)的方式，通過精英訓(xùn)、講師訓(xùn)、年會(huì)、太希生活館等線下推介活動(dòng)及微信等線上媒介進(jìn)行宣傳推廣，并告知加入者只有購買100個(gè)以上太希幣并鎖倉，才能獲得推薦發(fā)展下線的資格。會(huì)員按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系，直接或間接以其發(fā)展會(huì)員的數(shù)量及投資金額作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，以此獲取巨額財(cái)物。太希平臺(tái)設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)等三種方式進(jìn)行返利，均以發(fā)放太希幣來實(shí)現(xiàn)。

　　自2018年至案發(fā)之日，太希平臺(tái)在全國(guó)設(shè)有24個(gè)子系統(tǒng)，共計(jì)注冊(cè)會(huì)員數(shù)200989人，實(shí)際持有太希幣會(huì)員111852人。其中，僅江蘇所在的子系統(tǒng)，涉案金額就超過5億元，該傳銷組織不僅嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定，還擾亂了經(jīng)濟(jì)秩序。

　　此案經(jīng)過漣水縣人民法院一審、淮安市中級(jí)人民法院二審，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處楊某某等人七年至一年不等的有期徒刑，并處罰金合計(jì)200余萬元。

　　對(duì)此，本案主審法官提醒廣大市民，天上不會(huì)掉餡餅，高回報(bào)必然有高風(fēng)險(xiǎn)，無論傳銷的表現(xiàn)形式如何變化發(fā)展，其實(shí)質(zhì)仍然是以先出資購買份額作為入門費(fèi)，通過發(fā)展下線人員、拉人頭組成層級(jí)，以下線人員業(yè)績(jī)作為獲利依據(jù)。因此面對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷，切勿只想著投機(jī)暴富，以免身陷泥淖，給自己和他人造成無法挽回的損失。

　　【專家點(diǎn)評(píng)】蔡道通 南京師范大學(xué)法學(xué)院教授

　　網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，在為生活帶來便利的同時(shí)，也滋生了犯罪土壤。隨著比特幣、區(qū)塊鏈等概念的流行，以虛擬貨幣為包裝的新型傳銷行為成為網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流類型之一。假借虛擬貨幣外衣，規(guī)避了傳統(tǒng)傳銷的商品載體，此類傳銷行為呈現(xiàn)出隱蔽性高、欺騙性強(qiáng)、受害人員多、涉案金額大、跨地域廣等特點(diǎn)，嚴(yán)重危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，動(dòng)搖社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展秩序。

　　然而，由于虛擬貨幣本身性質(zhì)存在爭(zhēng)議，對(duì)于此類行為如何定罪，不僅存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等此罪與彼罪之爭(zhēng)；對(duì)于投機(jī)者設(shè)置靜態(tài)收益模式和動(dòng)態(tài)收益模式，使得一些參與人員在沒有發(fā)展下線的情況下也能獲利，該行為的定性也存在一罪與數(shù)罪之難。實(shí)際上，無論行為人手段如何翻新與包裝，只要牢牢把握犯罪的本質(zhì)，鎖定投機(jī)者的行為模式具有繳納入門費(fèi)，以拉人頭、形成層級(jí)關(guān)系為發(fā)展條件等特征，就能夠精準(zhǔn)把握其傳銷行為的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵。

　　本案法律適用精準(zhǔn)，在響應(yīng)國(guó)家嚴(yán)厲打擊傳銷犯罪、加強(qiáng)虛擬貨幣市場(chǎng)監(jiān)管政策導(dǎo)向的同時(shí)，也為高效打擊新型虛擬貨幣類組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪樹立典型，不僅有效維護(hù)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也向社會(huì)傳遞出“天上不會(huì)掉餡餅”的警醒，有助于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　[此文來源：淮海晚報(bào) 記者 何劍峰 趙德剛，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！