打擊傳銷

　　知識手冊

　　—— 普法強(qiáng)基 我們在行動——

　　01 什么是傳銷

　　傳銷是指組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，牟取非法利益；或者要求被發(fā)展人員以交納費(fèi)用或以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益；或者要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益等擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。主要表現(xiàn)為“拉人頭”傳銷、騙取入門費(fèi)傳銷、“團(tuán)隊計酬”傳銷。

　　02 傳銷的構(gòu)成要件

　　（1）組織要件（人）：傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”；下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線的人際網(wǎng)絡(luò)，形成傳銷的“人員鏈”。

　?。?）計酬要件（財）：包括兩種形式，一種是承諾以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計算和給付報酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計提報酬；另一種是承諾以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績（即銷售額）為依據(jù)計算和給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”。

　　如果有人介紹“工作”“生意”或者“投資”，前提是要交錢，并且許諾只要發(fā)展他人參加，就可以從中提取誘人報酬，就要引起警惕了。

　　03 傳銷的危害

　?。?）擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。傳銷違法活動不僅違反國家禁止傳銷的法規(guī)規(guī)定，伴隨傳銷發(fā)展的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法集資、集資詐騙、非法買賣外匯、虛假宣傳、侵害消費(fèi)者權(quán)益等大量行為，還違反了稅收、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、市場行為管理、金融、外匯管理等方面的法律法規(guī)的規(guī)定，給市場經(jīng)濟(jì)秩序造成破壞。

　?。?）破壞社會道德。傳銷組織通過灌輸、“洗腦”，教唆參與者以“善良的謊言”將親朋好友誘騙參與傳銷，人與人、人與社會之間的信任度嚴(yán)重下降，極大地破壞了社會主義社會賴以存在和發(fā)展的誠信基石，與建設(shè)和諧社會的目標(biāo)背道而馳。

　?。?）危害社會穩(wěn)定。傳銷使絕大多數(shù)參加者血本無歸，一些傳銷人員因此流落他鄉(xiāng)，生活悲慘；部分人員參與盜竊、械斗、賣淫、聚眾鬧事，甚至引發(fā)搶劫、行兇、殺人等刑事案件，給人民生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定造成嚴(yán)重侵害。

　?。?）影響家庭和諧。傳銷參與者被親戚朋友以介紹工作為名騙至外地，被致富神話“洗腦”，陷入傳銷泥潭后再去欺騙親朋加入，四處籌集資金加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，如此惡性循環(huán)。由于傳銷獲利與否及獲利多少取決于發(fā)展下線人數(shù)的多少，一旦再沒有新成員加入，處于底層的傳銷人員必將血本無歸。參與傳銷的結(jié)果往往是夫妻反目、孩子輟學(xué)，甚至家破人亡。

　　04 傳銷的常見類型及特征

　?。?）金融傳銷：通過承諾高收益，引誘投資并發(fā)展他人投資。常見的名目有“××金融互助社區(qū)”“××金融互助平臺”“××金融互助理財”“××慈善金融互助平臺”“××金融互助投資”“××互助社區(qū)”“××財富互助平臺”等；這類行為隱蔽性強(qiáng)，多由境外人員遠(yuǎn)程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或通過第三方支付平臺流轉(zhuǎn)，并常常披著“互聯(lián)網(wǎng)金融”“虛擬貨幣”等外衣。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)傳銷：利用互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體，打著電商或者微商的旗號，成本較低、發(fā)展迅速、騙人不見面。一些傳銷分子打著電子商務(wù)的旗號進(jìn)行非法傳銷活動，“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)店加盟”“循環(huán)消費(fèi)”“滿xx返xx”“消費(fèi)增值”“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”等宣傳十分吸引人。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延快的原因，一是傳銷分子通過微信、QQ群、微博、抖音、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)站論壇等工具，傳播信息非常便捷；二是網(wǎng)絡(luò)傳銷號稱“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能掙錢”，鼓動性很強(qiáng)；三是網(wǎng)絡(luò)傳銷很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相對較低，不用陪吃、陪玩，無須辭職。同時，網(wǎng)上傳銷的“拉人頭”騙局更為隱蔽，發(fā)展下線的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是“騙錢不見面”，目前是打擊傳銷需要重點關(guān)注的方向。

　　（3）“旅游”傳銷：打著“旅游直銷”“低價旅游”“免費(fèi)旅游”“邊旅游邊賺錢”等噱頭，通過加手機(jī)微信好友的形式發(fā)展下線，拉群眾入會交費(fèi)，病毒式傳播，速度非?？?。“只需要交少量會員費(fèi)，便可以免費(fèi)高端游”“加入我們就可以免費(fèi)暢游世界”“別人旅游都是花錢，我們旅游可以賺錢”“旅游加創(chuàng)業(yè)”……這都是常見的發(fā)展下線用語，需要警惕。

　　（4）“國家工程”傳銷：打著“國家扶持”“政府背景”“文化產(chǎn)業(yè)”“精神文明”“好項目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺”等旗號，偽造國家機(jī)關(guān)文件，虛擬公司企業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。常常以“連鎖銷售”“連鎖加盟”“投資開發(fā)”“資本運(yùn)作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“發(fā)展代理”“建立工作站”等方式從事傳銷活動。

　?。?）“掛直銷企業(yè)旗號”傳銷：冒用直銷企業(yè)名義，并且大多用直銷產(chǎn)品作為媒介開展傳銷活動；或冒用直銷企業(yè)名義進(jìn)行虛假宣傳、通過網(wǎng)絡(luò)招聘銷售人員。披著合法化的外衣，進(jìn)行實為傳銷的違法活動。

　?。?）“公益慈善”類傳銷：號稱自己有官方背景，打著“慈善救助”“愛心互助”“環(huán)境保護(hù)”“扶貧”等公益幌子，以“做慈善事業(yè)，筑和諧家園”“愛心資助貧困學(xué)子”等形式，欺騙善良的群眾上當(dāng)受騙。

　　05 如何防范傳銷

　?。?）防范傳銷，最根本的還是要克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中，最終只會落得血本無歸、傾家蕩產(chǎn)，甚至走向犯罪的道路。

　?。?）學(xué)習(xí)了解《禁止傳銷條例》、《直銷管理條例》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，掌握識別傳銷的基本知識，樹立傳銷防范意識。

　　（3）防范“殺熟”，警惕暴富誘惑。親朋介紹異地投資、工作機(jī)會，或久未聯(lián)系的朋友突然要求旅行游玩、介紹對象等，一定要謹(jǐn)慎，多方核實，可通過114查詢、工商注冊查詢等。

　?。?）警惕利用求職市場開展傳銷的行為。正規(guī)招聘網(wǎng)站上的公司也并非全部正規(guī)。一定要仔細(xì)核查，包括公司詳細(xì)地址、電話、業(yè)內(nèi)評價和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的朋友。提高警惕。

　　（5）在發(fā)現(xiàn)自己被騙參與傳銷活動后，要注意收集、保存匯款帳號、匯款憑證、交費(fèi)收據(jù)、介紹人及更高級上線人員的姓名、電話、互聯(lián)網(wǎng)帳號密碼等相關(guān)證據(jù)線索，及時提供給執(zhí)法機(jī)關(guān)，以便于及時、準(zhǔn)確地打擊違法犯罪，保障自身的權(quán)益。

　?。?）如果被騙到外地，發(fā)現(xiàn)情況不對時，一定要機(jī)智、冷靜應(yīng)對，在確保自身安全的情況下設(shè)法脫離，如果發(fā)現(xiàn)該組織從事傳銷活動的證據(jù)后，應(yīng)設(shè)法與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、市場監(jiān)管部門取得聯(lián)系，及時舉報。

　　（7）如有親戚、朋友被騙往異地從事傳銷，首先應(yīng)積極做好親戚、朋友的思想教育工作，勸說其盡快脫離傳銷組織；若勸說無效，應(yīng)設(shè)法弄清所在詳細(xì)地址，并及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、市場監(jiān)管部門舉報。

　　06 傳銷的法律責(zé)任

　　《禁止傳銷條例》

　　第二十四條 組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以上的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。

　　第二十六條 為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

　　第十條 在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機(jī)關(guān)會同工商行政管理部門依法查處。

　　《中華人民共和國刑法》

　　第二百二十四條之一 【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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