11 月 28 日，廣東東莞市公安局南城分局發(fā)布警情通報(bào)。

　　通報(bào)稱(chēng)，11 月 27 日，東莞盟大集團(tuán)有限公司（下稱(chēng) " 盟大集團(tuán) "）實(shí)控人李某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。公安機(jī)關(guān)已對(duì)李某等人以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹椴⒉扇⌒淌聫?qiáng)制措施。

　　目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。請(qǐng)投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，如實(shí)反映案件情況，依法合理表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠。

　　官網(wǎng)資料顯示，盟大集團(tuán)成立于 2010 年，是一家專(zhuān)注于產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，通過(guò)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等產(chǎn)業(yè)數(shù)字科技的高效集成應(yīng)用，搭建以交易為核心、線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的產(chǎn)業(yè)數(shù)字科技服務(wù)平臺(tái)，在廣州、深圳、貴州等地設(shè)立了辦事處。

　　公司擁有超過(guò) 100 萬(wàn)家塑料化工企業(yè)客戶(hù)，平臺(tái)在線(xiàn)貿(mào)易額超過(guò) 2400 億元，是中國(guó) B2B 平臺(tái) "10 強(qiáng) " 企業(yè)，先后獲得粵科金融、中廣投資、啟賦資本、深創(chuàng)投等國(guó)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)多輪投資。

　　10 月 24 日，盟大集團(tuán)通過(guò)官方微信公眾號(hào)發(fā)布了一封致客戶(hù)的信稱(chēng)，" 幾百個(gè)用戶(hù)出現(xiàn)了擠兌，公司平臺(tái)業(yè)務(wù)非正常終止加劇及客戶(hù)抽離貨款嚴(yán)重。該封公開(kāi)信落款為集團(tuán)創(chuàng)始人李實(shí)。

　　公司為了應(yīng)對(duì)此情況，將大量的現(xiàn)金及集團(tuán)子公司的現(xiàn)金全部調(diào)用到平臺(tái)導(dǎo)致公司面臨現(xiàn)金流緊張 "。該信中提到 " 擠兌 " 主要涉及盟大所設(shè)立的 " 六客云幫 " 和 " 小谷豐收 " 兩個(gè)平臺(tái)。在這之前，有關(guān)盟大集團(tuán) " 爆雷 " 的消息在網(wǎng)上流傳。

　　為什么會(huì)出現(xiàn) " 公司平臺(tái)業(yè)務(wù)非正常終止 " 的情況？信中 " 針對(duì)發(fā)生危機(jī)的原因和當(dāng)前的局面 " 解釋稱(chēng)，公司目前的情況與 " 突發(fā)意外事件 " 等多重原因有關(guān)。

　　所謂 " 突發(fā)意外事件 "，該信稱(chēng)："2025 年 9 月 4 日下午，因異地公安在偵辦某洗錢(qián)組織線(xiàn)索時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司（盟大數(shù)據(jù)公司）銀行賬戶(hù)被該組織提及，為保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)不受損失，該地對(duì)公司銀行賬戶(hù)進(jìn)行保護(hù)性止付管控，同時(shí)也導(dǎo)致與平臺(tái)有交易往來(lái)的數(shù)百名客戶(hù)銀行卡臨時(shí)保護(hù)性止付凍結(jié)，我們積極向公安部門(mén)反饋情況，所有凍結(jié)賬戶(hù)已解凍。但在客戶(hù)向我司銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬時(shí)收到‘交易安全’提示，導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗，造成公司客戶(hù)恐慌，批量客戶(hù)要求提前終止業(yè)務(wù)。"

　　在此情況下，幾百個(gè)用戶(hù)出現(xiàn)了擠兌，公司平臺(tái)業(yè)務(wù)非正常終止加劇及客戶(hù)抽離貨款嚴(yán)重。公司為了應(yīng)對(duì)此情況，將大量的現(xiàn)金及集團(tuán)子公司的現(xiàn)金全部調(diào)用到平臺(tái)，導(dǎo)致公司面臨現(xiàn)金流緊張。

　　與此同時(shí)，該信還稱(chēng)：" 多年來(lái)公司服務(wù)了大量的中小微實(shí)體企業(yè)，有很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，導(dǎo)致貨款逾期或壞賬，公司只能處置貨物，因此出現(xiàn)了嚴(yán)重的虧損 ……"

　　據(jù)媒體報(bào)道，盟大數(shù)據(jù)公司還在投資人維權(quán)群內(nèi)發(fā)布了 " 債轉(zhuǎn)股化解方案 "（包括《退出業(yè)務(wù)合作協(xié)議》和《退出業(yè)務(wù)確認(rèn)表》），提出投資人可以通過(guò)與盟大數(shù)據(jù)公司簽署《退出業(yè)務(wù)確認(rèn)表》，以 " 分期付款 + 債轉(zhuǎn)股 " 的形式化解債務(wù)。

　　不過(guò)，多名投資者曾表示，他們目前沒(méi)有選擇簽署上述協(xié)議。

　　多名投資者還表示，他們擔(dān)心 " 擠兌 " 事件會(huì)讓自己的投資受損，希望能夠撤回投資，但感覺(jué)難以實(shí)現(xiàn)。為此，他們紛紛向警方報(bào)案?？吹缴鲜鰪V東東莞市公安局南城分局發(fā)布警情通報(bào)后他們表示，正期待事情出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，盼著在平臺(tái)投入的資金能夠得到退還。

　　來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自紅星資本局、平安南城微信公眾號(hào)、第一財(cái)經(jīng)

　　【特別聲明：部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀(guān)點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】