2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖

浙江在線02月28日訊昨天中午1點，杭州市公安局開了場新聞通報會，向媒體公布了最近破獲的一起特大跨境電信詐騙案。這起案子的來頭蠻大，不僅是公安部督辦案件，還被臺灣“刑事偵查局”列為“2013年臺灣島內(nèi)第一大案”。

案子的主角，是一群臺灣籍男子，他們長期躲在四川、江蘇、浙江等內(nèi)地省份，利用電話、傳真的方式對島內(nèi)民眾進行詐騙。這伙人采取半軍事化管理，所以一直具有很強隱蔽性。不過，最終這伙人還是栽在了杭州警方手里。

下周一，杭州警方將偵查終結(jié)該案并移送檢察機關(guān)。

這伙騙子心夠黑：

曾一次詐騙臺灣老人790萬新臺幣

杭州警方最早盯上這伙犯罪嫌疑人，是在去年7月份左右。

當時，公安部傳來一條線索——杭州市濱江區(qū)內(nèi)一個IP地址，經(jīng)常向臺灣島內(nèi)發(fā)送詐騙傳真。

這條簡單線索背后牽出的，正是臺灣“刑事偵查局”案頭的2013年島內(nèi)第一大案。長期以來，臺“刑偵局”掌握著一條線索：有一群臺灣籍人士躲在大陸，通過電話、網(wǎng)絡(luò)傳真詐騙臺灣居民。這伙人詐騙的手段并不高明，無非是以“涉嫌洗錢犯罪”為幌子，假扮成警檢人員，嚇唬受害人并騙取所謂“保證金”。但因為他們基本針對中老年人，所以屢屢得逞，危害極大，甚至有人一次被詐騙790余萬新臺幣(當時折合人民幣近200萬)。

另外，這群人一直非常警覺，往往只在一個城市落腳三四個月就會換地方。因此，對他們的追蹤一直在繼續(xù)。

杭州警方接到線索后，由網(wǎng)警分局和濱江區(qū)公安分局配合開展了調(diào)查。去年9月初，計劃中的偵查抓捕還未完成部署，但杭州警方接到消息，團伙頭目郭某某近期將會離開。為將團伙徹底摧毀，警方提前開展了抓捕。

9月4日下午至凌晨，專案組分成9個抓捕小組，在杭州、廈門同時展開集中抓捕。最終，警方抓獲該團伙犯罪嫌疑人22名，搗毀窩點5個，現(xiàn)場扣押電腦8臺、移動硬盤1個、U盤2個、手機60只、錄音筆、錄音盒27個、網(wǎng)絡(luò)電話機23臺、無線wifi發(fā)射器1個、無線wifi接收器2個、監(jiān)控攝像頭3個、其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備若干，以及涉案身份證9張、賬本若干，繳獲涉案銀行卡36張，存折2本，現(xiàn)金50萬元左右，k粉106.25克(犯罪分子不少吸食新型毒品，有成員在抓捕前因吸毒被查獲)。

租下空房打掩護：

發(fā)超強WIFI信號送到真正窩點

這個團伙總共有20余人，其中3名大陸籍人士負責“外勤”，包括出面租房、采購等，這樣不會引起別人注意，其余都為臺灣籍男子，以郭某某為首。

在濱江區(qū)，他們一共租下了4套房子：一套為月租上萬的三層獨棟別墅，另三處則都是高檔高層住宅樓。不過，民警發(fā)現(xiàn)，在這4處住宅中，僅有兩處為他們的固定落腳點，另外兩處人員活動情況并不頻繁。

犯罪人員全被抓獲了，但接下來的審查工作又持續(xù)了很久。

在調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，這伙人為了進行電信詐騙，確實是無所不用其極。比如說，之前提過他們光在杭州市濱江區(qū)就租了四套房子，但兩套卻極少前往。

原來，這兩套被空置的屋子，居然是犯罪團伙專門用來打掩護吸引偵查“火力”的。從位置上來看，這兩套用來打掩護的房子距離犯罪團伙真正使用的房子，都距離一公里左右。在用偽造身份證開通兩套空房的寬帶設(shè)備后，犯罪分子通過超強無線網(wǎng)絡(luò)信號發(fā)射器，將信號傳送到他們真正生活的地方。

這一招，很大程度上給人造成一個假象：犯罪團伙是在“掩護房”內(nèi)活動的。他們又在“掩護房”的房門外安裝了隱蔽的視頻監(jiān)控警報器，并由專人24小時通過實時傳輸過來的視頻監(jiān)控信息或報警短信放哨。只要“掩護房”有警方上門偵查，他們就會馬上從真正的住處開溜。

行騙“演技”優(yōu)劣決定收入高低

成員還定期交流心得經(jīng)驗

除了犯罪分子采用的高科技手段，讓警方印象深刻的還有這個團伙的管理模式。

這伙犯罪分子在郭某某的帶領(lǐng)下，基本處于半軍事化管理之下。相互之間使用綽號，從不準提及真名。郭某某還搞起了“精細管理”：除了實施詐騙的人員外，有專人負責后勤采購，有專人負責財務(wù)考核。為了讓這些常年離開家鄉(xiāng)的團伙成員更好地投入工作，郭某某等組織者在親情文化上也花了大功夫，除了高價租下獨棟別墅外，還專門由一名大陸籍成員長期購置各種臺灣生產(chǎn)銷售的家鄉(xiāng)食品，增強團伙穩(wěn)定性。

而在團伙內(nèi)部，考核制度和組織層級也十分明確。一般來說，剛剛進入組織內(nèi)部的成員，都要聽一陣子老鳥們在行騙過程中錄下的音頻。在積累一定的經(jīng)驗后，他們就可以新手上路了。

最底層的犯罪分子大都扮演普通警察，只要照著模本告訴受害人涉嫌洗錢，要交保證金就可以了。如果一段時間后有所小成，他就可以發(fā)展到表演“警察科長”，專門接觸那些已經(jīng)上鉤了的受害人。當一個團伙成員的演技差不多爐火純青了，那他就可以出演“檢察官”的角色了。這是讓受害人匯錢的最后一道關(guān)，也最考驗演技。根據(jù)扮演的不同角色及行騙業(yè)績，這伙人每個月的提成也從一兩萬人民幣到十幾萬人民幣不等。

而在這個團伙中，對“演員的自我修養(yǎng)”也十分重視。除了成員之間定期拿比較得意的行騙錄音在集中會議上交流心得經(jīng)驗外，團伙還要求所有人錄下每次行騙時說的話并把他們寫在紙上。這簡直是臺企關(guān)注“潛力培訓”文化的翻版！主犯郭某某說，這樣不但可以讓成員發(fā)現(xiàn)自己的不足之處并提高水平，還可以通過材料對行騙對象進行研究，提高效率。

2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖

2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖

2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖