2月27日，浙江杭州警方通報(bào)破獲被臺(tái)灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺(tái)籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達(dá)人民幣400多萬(wàn)元。22名（19名為臺(tái)灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺(tái)籍人員被檢方批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機(jī)關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖

浙江在線02月28日訊昨天中午1點(diǎn)，杭州市公安局開(kāi)了場(chǎng)新聞通報(bào)會(huì)，向媒體公布了最近破獲的一起特大跨境電信詐騙案。這起案子的來(lái)頭蠻大，不僅是公安部督辦案件，還被臺(tái)灣“刑事偵查局”列為“2013年臺(tái)灣島內(nèi)第一大案”。

案子的主角，是一群臺(tái)灣籍男子，他們長(zhǎng)期躲在四川、江蘇、浙江等內(nèi)地省份，利用電話、傳真的方式對(duì)島內(nèi)民眾進(jìn)行詐騙。這伙人采取半軍事化管理，所以一直具有很強(qiáng)隱蔽性。不過(guò)，最終這伙人還是栽在了杭州警方手里。

下周一，杭州警方將偵查終結(jié)該案并移送檢察機(jī)關(guān)。

這伙騙子心夠黑：

曾一次詐騙臺(tái)灣老人790萬(wàn)新臺(tái)幣

杭州警方最早盯上這伙犯罪嫌疑人，是在去年7月份左右。

當(dāng)時(shí)，公安部傳來(lái)一條線索——杭州市濱江區(qū)內(nèi)一個(gè)IP地址，經(jīng)常向臺(tái)灣島內(nèi)發(fā)送詐騙傳真。

這條簡(jiǎn)單線索背后牽出的，正是臺(tái)灣“刑事偵查局”案頭的2013年島內(nèi)第一大案。長(zhǎng)期以來(lái)，臺(tái)“刑偵局”掌握著一條線索：有一群臺(tái)灣籍人士躲在大陸，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)傳真詐騙臺(tái)灣居民。這伙人詐騙的手段并不高明，無(wú)非是以“涉嫌洗錢(qián)犯罪”為幌子，假扮成警檢人員，嚇唬受害人并騙取所謂“保證金”。但因?yàn)樗麄兓踞槍?duì)中老年人，所以屢屢得逞，危害極大，甚至有人一次被詐騙790余萬(wàn)新臺(tái)幣(當(dāng)時(shí)折合人民幣近200萬(wàn))。

另外，這群人一直非常警覺(jué)，往往只在一個(gè)城市落腳三四個(gè)月就會(huì)換地方。因此，對(duì)他們的追蹤一直在繼續(xù)。

杭州警方接到線索后，由網(wǎng)警分局和濱江區(qū)公安分局配合開(kāi)展了調(diào)查。去年9月初，計(jì)劃中的偵查抓捕還未完成部署，但杭州警方接到消息，團(tuán)伙頭目郭某某近期將會(huì)離開(kāi)。為將團(tuán)伙徹底摧毀，警方提前開(kāi)展了抓捕。

9月4日下午至凌晨，專(zhuān)案組分成9個(gè)抓捕小組，在杭州、廈門(mén)同時(shí)展開(kāi)集中抓捕。最終，警方抓獲該團(tuán)伙犯罪嫌疑人22名，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦8臺(tái)、移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)、U盤(pán)2個(gè)、手機(jī)60只、錄音筆、錄音盒27個(gè)、網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)23臺(tái)、無(wú)線wifi發(fā)射器1個(gè)、無(wú)線wifi接收器2個(gè)、監(jiān)控?cái)z像頭3個(gè)、其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備若干，以及涉案身份證9張、賬本若干，繳獲涉案銀行卡36張，存折2本，現(xiàn)金50萬(wàn)元左右，k粉106.25克(犯罪分子不少吸食新型毒品，有成員在抓捕前因吸毒被查獲)。

租下空房打掩護(hù)：

發(fā)超強(qiáng)WIFI信號(hào)送到真正窩點(diǎn)

這個(gè)團(tuán)伙總共有20余人，其中3名大陸籍人士負(fù)責(zé)“外勤”，包括出面租房、采購(gòu)等，這樣不會(huì)引起別人注意，其余都為臺(tái)灣籍男子，以郭某某為首。

在濱江區(qū)，他們一共租下了4套房子：一套為月租上萬(wàn)的三層獨(dú)棟別墅，另三處則都是高檔高層住宅樓。不過(guò)，民警發(fā)現(xiàn)，在這4處住宅中，僅有兩處為他們的固定落腳點(diǎn)，另外兩處人員活動(dòng)情況并不頻繁。

犯罪人員全被抓獲了，但接下來(lái)的審查工作又持續(xù)了很久。

在調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，這伙人為了進(jìn)行電信詐騙，確實(shí)是無(wú)所不用其極。比如說(shuō)，之前提過(guò)他們光在杭州市濱江區(qū)就租了四套房子，但兩套卻極少前往。

原來(lái)，這兩套被空置的屋子，居然是犯罪團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)用來(lái)打掩護(hù)吸引偵查“火力”的。從位置上來(lái)看，這兩套用來(lái)打掩護(hù)的房子距離犯罪團(tuán)伙真正使用的房子，都距離一公里左右。在用偽造身份證開(kāi)通兩套空房的寬帶設(shè)備后，犯罪分子通過(guò)超強(qiáng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信號(hào)發(fā)射器，將信號(hào)傳送到他們真正生活的地方。

這一招，很大程度上給人造成一個(gè)假象：犯罪團(tuán)伙是在“掩護(hù)房”內(nèi)活動(dòng)的。他們又在“掩護(hù)房”的房門(mén)外安裝了隱蔽的視頻監(jiān)控警報(bào)器，并由專(zhuān)人24小時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)傳輸過(guò)來(lái)的視頻監(jiān)控信息或報(bào)警短信放哨。只要“掩護(hù)房”有警方上門(mén)偵查，他們就會(huì)馬上從真正的住處開(kāi)溜。

行騙“演技”優(yōu)劣決定收入高低

成員還定期交流心得經(jīng)驗(yàn)

除了犯罪分子采用的高科技手段，讓警方印象深刻的還有這個(gè)團(tuán)伙的管理模式。

這伙犯罪分子在郭某某的帶領(lǐng)下，基本處于半軍事化管理之下。相互之間使用綽號(hào)，從不準(zhǔn)提及真名。郭某某還搞起了“精細(xì)管理”：除了實(shí)施詐騙的人員外，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)后勤采購(gòu)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)考核。為了讓這些常年離開(kāi)家鄉(xiāng)的團(tuán)伙成員更好地投入工作，郭某某等組織者在親情文化上也花了大功夫，除了高價(jià)租下獨(dú)棟別墅外，還專(zhuān)門(mén)由一名大陸籍成員長(zhǎng)期購(gòu)置各種臺(tái)灣生產(chǎn)銷(xiāo)售的家鄉(xiāng)食品，增強(qiáng)團(tuán)伙穩(wěn)定性。

而在團(tuán)伙內(nèi)部，考核制度和組織層級(jí)也十分明確。一般來(lái)說(shuō)，剛剛進(jìn)入組織內(nèi)部的成員，都要聽(tīng)一陣子老鳥(niǎo)們?cè)谛序_過(guò)程中錄下的音頻。在積累一定的經(jīng)驗(yàn)后，他們就可以新手上路了。

最底層的犯罪分子大都扮演普通警察，只要照著模本告訴受害人涉嫌洗錢(qián)，要交保證金就可以了。如果一段時(shí)間后有所小成，他就可以發(fā)展到表演“警察科長(zhǎng)”，專(zhuān)門(mén)接觸那些已經(jīng)上鉤了的受害人。當(dāng)一個(gè)團(tuán)伙成員的演技差不多爐火純青了，那他就可以出演“檢察官”的角色了。這是讓受害人匯錢(qián)的最后一道關(guān)，也最考驗(yàn)演技。根據(jù)扮演的不同角色及行騙業(yè)績(jī)，這伙人每個(gè)月的提成也從一兩萬(wàn)人民幣到十幾萬(wàn)人民幣不等。

而在這個(gè)團(tuán)伙中，對(duì)“演員的自我修養(yǎng)”也十分重視。除了成員之間定期拿比較得意的行騙錄音在集中會(huì)議上交流心得經(jīng)驗(yàn)外，團(tuán)伙還要求所有人錄下每次行騙時(shí)說(shuō)的話并把他們寫(xiě)在紙上。這簡(jiǎn)直是臺(tái)企關(guān)注“潛力培訓(xùn)”文化的翻版！主犯郭某某說(shuō)，這樣不但可以讓成員發(fā)現(xiàn)自己的不足之處并提高水平，還可以通過(guò)材料對(duì)行騙對(duì)象進(jìn)行研究，提高效率。

2月27日，浙江杭州警方通報(bào)破獲被臺(tái)灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺(tái)籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達(dá)人民幣400多萬(wàn)元。22名（19名為臺(tái)灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺(tái)籍人員被檢方批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機(jī)關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖

2月27日，浙江杭州警方通報(bào)破獲被臺(tái)灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺(tái)籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達(dá)人民幣400多萬(wàn)元。22名（19名為臺(tái)灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺(tái)籍人員被檢方批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機(jī)關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖

2月27日，浙江杭州警方通報(bào)破獲被臺(tái)灣刑事偵查局列為島內(nèi)第一大案的跨境詐騙臺(tái)籍人士案件，繳獲了大量電信、網(wǎng)絡(luò)作案工具。據(jù)悉，該案涉案金額達(dá)人民幣400多萬(wàn)元。22名（19名為臺(tái)灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，已有18名臺(tái)籍人員被檢方批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)于3月3日正式將此案移送檢察機(jī)關(guān)。中新社發(fā) 杭州市公安局 供圖